证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2023）036号
常州光洋轴承股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于2023年4月18日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事7名，以通讯方式参会董事2名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议选举李树华先生（简历见附件）担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2、以逐项表决审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
2.1 选举战略委员会委员：李树华先生、吴朝阳先生、顾伟国先生，其中李树华先生为召集人。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.2 选举审计委员会委员：童盼女士、顾伟国先生、李树华先生，其中童盼女士为召集人。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.3 选举薪酬与考核委员会委员：顾伟国先生、郭磊明先生、李树华先生，其中顾伟国先生为召集人。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
2.4 选举提名委员会委员：顾伟国先生、郭磊明先生、李树华先生，其中顾伟国先生为召集人。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上专门委员会委员（简历见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
3、以逐项表决审议通过《关于聘任公司执行委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，公司设立执行委员会作为公司经营管理层面的决策机构，并制定了执行委员会议事规则，根据公司章程以及执行委员会议事规则等相关规定，公司同意聘任执行委员会委员情况如下：
3.1 聘任李树华先生担任执行委员会主任；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.2 聘任吴朝阳先生担任执行委员会副主任；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.3 聘任郑伟强先生担任执行委员会委员；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.4 聘任张建钢先生担任执行委员会委员；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.5 聘任翁钧先生担任执行委员会委员；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.6 聘任黄兴华先生担任执行委员会委员；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.7 聘任沈亚军先生担任执行委员会委员；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上执行委员会委员（简历见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
4、以逐项表决审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》以及公司实际情况，公司决定聘任新一届高级管理人员，具体情况如下：
4.1 聘任吴朝阳先生为公司总经理；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.2 聘任张建钢先生为公司副总经理；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.3 聘任翁钧先生为公司副总经理；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.4 聘任黄兴华先生为公司副总经理；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.5 聘任沈亚军先生为公司副总经理；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.6 聘任郑伟强先生为公司董事会秘书兼财务总监；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述高级管理人员（简历请见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次董事会聘任的高级管理人员中，吴朝阳先生、郑伟强先生为公司董事，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会秘书郑伟强先生联系方式如下：
电话：0519-85158888-8810
传真：0519-85150888
电子邮箱：weiqiang.zheng@nrb.com.cn
地址：江苏省常州市新北区汉江路52号
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2023年4月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司审计部门负责人
的议案》
同意聘任陈晟宏先生（简历见附件）为公司审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任沈霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司证券事务代表沈霞女士联系方式如下：
电话：0519-85158888-8810
传真：0519-85150888
电子邮箱：sx@nrb.com.cn
地址：江苏省常州市新北区汉江路52号
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2023年4月19日
附件：
简 历
1、李树华先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。1999 年至 2010年历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；2010年至 2018 年历任中国银河证券执行委员会委员兼首席风险官、首席合规官、首席财务官。现任公司董事长、执行委员会主任、战略委员会委员及召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；公司控股子公司威海世一电子有限公司董事长、法定代表人；公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司董事长；常州光洋控股有限公司法定代表人、董事长、总经理、财务负责人；杭州海康威视数字技术股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、西安陕鼓动力股份有限公司、广东生益科技股份有限公司及巨正源股份有限公司独立董事。兼任国家会计学院（厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学 PE 教授和硕士生导师。
截至本公告披露日，李树华先生直接持有公司3,400,000股股份。除在公司控股股东常州光洋控股有限公司担任董事长、法定代表人、总经理及财务负责人，与公司持股5%以上股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
2、吴朝阳先生，1971 年生，中山大学管理学院 EMBA，公司董事、总经理，中国国籍，无境外永久居留权、高级经济师、高级工程师。吴朝阳先生 1993年进入常州滚针轴承厂工作，1994年9月至今在常州光洋轴承股份有限公司工作，
历任产品开发部技术员、产品开发部部长、副总工程师、副总经理、董事会秘书，现任公司董事、总经理、执行委员会副主任、销售与采购委员会主任、战略委员会委员；2016年4月至今担任公司全资子公司天津天海同步科技有限公司董事长、法定代表人；2020年4月至今担任公司全资子公司常州光洋机械有限公司执行董事、法定代表人；2020年5月至今担任公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司执行董事、法定代表人；2020年12月至今担任公司控股子公司威海世一电子有限公司董事；2022年12月至今担任公司控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司董事。
截至本公告披露日，吴朝阳先生直接持有公司2,100,000股股份，通过常州信德投资有限公司间接持有公司557,350股股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高管的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。
3、顾伟国先生，1959年生，硕士研究生学历，公司独立董事，中国国籍，中共党员，无境外居留权。顾伟国先生1987年8月至2002年8月在中国建设银行工作，历任投资研究所副处长、信贷一部综合处处长、监察室副主任、委托代理部总经理、中间业务部总经理；2002年8月至2007年1月历任中国科技证券公司董事、副总裁；2007年1月至2019年3月在中国银河证券股份有限公司工作，历任工会主席、副总裁、总裁、董事、执委会主任；2011年2月至2019年3月历任中国银河国际金融控股有限公司董事、董事长；2015年1月至2018年9月任证通股份有限公司董事；2020年1月至今担任公司独立董事、薪酬与考核委员会委员及召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。曾发表多部著作荣获中国金融学会和中国投资学会二等奖，合作编写《投资信贷概论》、《国有金融资产管理》专业书籍并出
版。
截至本公告披露日，顾伟国先生
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