联系客服

002706 深市 良信股份


首页 公告 良信股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

良信股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-05-18

良信股份:2023年第二次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002706        证券简称:良信股份      公告编码:2023-055
                上海良信电器股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;

    二、会议召开情况

    1.召集人:公司第六届董事会

    2.召开方式:现场投票、网络投票相结合

    3.召开时间:

    (1)现场会议:2023 年 5 月 17 日(星期三)下午

    (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 17 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

    (3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票表决结果为准。

    4.现场会议召开地点:公司一号会议室(地址:上海市浦东新区申江南路2000 号)。

    5.主持人:公司董事长任思龙先生

    6.本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股
票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人 17 人,代表
股份 413,087,397 股,占公司总股本的 36.78%。其中:参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人 10 人,代表股份 135,573,488 股,占公司股本总数的12.07%;

    2、现场会议出席情况:出席现场投票的股东及股东代理人 10 人,代表有表
决权的股份 279,918,792 股,占公司总股本的 24.92%。

    3、网络投票情况:通过网络投票的股东 7 人,代表有表决权的股份
133,168,605 股,占公司总股本的 11.857%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

    1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

    表决结果:上述议案,同意 412,863,183 股,占出席会议有表决权股份的
99.9457%;反对 224,214 股,占出席会议有表决权股份的 0.0543%;弃权 0 股,
占出席会议有表决权股份的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:同意 135,349,274 股,占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的 99.8346%;反对 224,214 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.1654%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

    五、律师出具的法律意见

    国浩律师(上海)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见 书。该法律意见书认为:通过现场鉴证,本所律师确认,本次股东大会的召集、 召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及
《公司章 程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效, 表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。


    六、备查文件

  1、《上海良信电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》;

  2、《国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告!

                                            上海良信电器股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 5 月 18 日
[点击查看PDF原文]