证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2023-045
上海良信电器股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 26
日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2023 年 4 月 23 日以电话、
电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
《关于补选公司独立董事的公告》详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》内容详见 2023 年 4 月 27
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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