证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2021-080
上海良信电器股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2021 年 9 月 14 日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于会议召开三日
前以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。董事任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
公司全体董事一致选举任思龙先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司全体董事一致选举樊剑军先生（简历见附件）、丁发晖先生（简历见附件）担任公司第六届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各
专门委员会成员（董事会专门委员会成员简历见附件）：
1、战略委员会
主任及召集人：任思龙
委员：何斌、沈育祥（独立董事）
2、审计委员会
主任及召集人：万如平（独立董事）
委员：黄艳（独立董事）、乔嗣健
3、薪酬与考核委员会
主任及召集人：黄艳（独立董事）
委员：万如平（独立董事）、樊剑军
4、提名委员会
主任及召集人：沈育祥（独立董事）
委员：黄艳（独立董事）、丁发晖
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任陈平先生担任公司总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止；
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李生爱先生、乔嗣健先生、张广智先生、董晓丹先生、魏佳男女士担任公司副总裁，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止；
经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决定聘任程秋高先生担任公司财务总监，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任程秋高先生兼任公司董事会秘书，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止；
程秋高先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
地址：上海市浦东新区申江南路2000号
电话：021-68586651 传真：021-58073019
邮箱：chengqiugao@sh-liangxin.com
以上高级管理人员简历见附件，独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表
了 明 确 的 同 意 意 见 ， 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
经公司董事会审计委员会提名，提名委员会审核，决定聘任邱艳女士（简历见附件）担任公司内部审计负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，决定聘任方燕女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，聘期三年,自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。
方燕女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：
地址：上海市浦东新区申江南路2000号
电话：021-68586632 传真：021-58073019
邮箱：fangyan@sh-liangxin.com
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
附件：
任思龙先生：男，1962 年 4 月出生，中国籍，中欧国际工商学院 EMBA。1983
－1999 年在天水 213 机床电器厂工作，先后担任技术员、研究所所长、副厂长，1999 年至今在本公司工作，曾担任监事、现担任公司董事长。1994 年荣获机电部“部级优秀科技青年”称号；2007 年担任中国电器工业协会通用低压电器分会常务理事，2008 年被评为“浦东新区外高桥功能区优秀企业家”，2010 年担任上海电器行业协会第六届理事会理事、副会长，2019 年起担任康桥工业区企业商会会长。
任思龙先生持有本公司股票 106,064,330 股，与持股 5%以上的股东任思荣
女士为姐弟关系，与公司持股 5%以上的股东樊剑军、陈平、丁发晖为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
任思龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
樊剑军先生：男，1966 年 6 月出生，中国籍，复旦大学工商管理学院 EMBA，
1991－1999 年在天水 213 机床电器厂工作，先后担任设计员、天水 213 西安公
司生产技术主管，1999 年至今在本公司工作，先后担任技术部经理、制造部经理、事业部总监，现担任公司副董事长。
樊剑军先生持有本公司股票 57,698,542 股，与公司持股 5%以上的股东任思
龙、陈平、丁发晖为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
樊剑军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
陈平先生：男，1967 年 12 月出生，中国籍，复旦大学工商管理学院 EMBA，
1991－1999 年在天水 213 机床电器厂工作，先后担任设计员、产品研发主任，1999 年至今在本公司工作，先后担任技术部经理、营销部经理、工控事业部总监，现担任公司董事、总裁。2007 年 6 月至今任上海市浦东新区知识产权保护协会第一届理事会理事、副会长，2008 年 4 月至今任全国低压电器标准化技术委员会（SAC/TC189）委员。
陈平先生持有本公司股票 57,698,542 股，与公司持股 5%以上的股东任思龙、
樊剑军、丁发晖为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陈平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
丁发晖先生：男，1967 年 10 月出生，中国籍，中欧国际工商学院 EMBA。1992
－2000 年 3 月在天水 213 机床电器厂工作，先后担任设计员、深圳天庆电器实
业有限公司销售经理，2000 年 4 月至今在本公司工作，先后担任营销经理、品质经理、营销总监，现担任公司副董事长。
丁发晖先生持有本公司股票 57,698,550 股，与公司持股 5%以上的股东任思
龙、樊剑军、陈平为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
丁发晖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
乔嗣健先生：男，1980 年 6 月出生，中国籍，上海财经大学工商管理硕士。
2001 年至今在本公司工作，先后担任华东工控大区经理，大客户部总监，物控中心总监，行业开发部总监，战略市场部总监，人力资源总监，总裁助理，产品线总经理，现担任公司副总裁。
乔嗣健先生持有本公司股票 753,155 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
乔嗣健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
何斌先生：男，1965 年 9 月出生，中国籍，上海财经大学经济学硕士，中
欧国际工商学院 EMBA，注册会计师，1989 年 9 月—1990 年 9 月在上海投资咨询
公司从事项目评估工作，1993 年 3 月—1999 年 4 月在国泰证券有限公司国际业
务部任经理，1999 年 5 月—1999 年 11 月在上海市经济委员会企业管理处任副处
长，1999 年 12 月至 2014 年 5 月在国泰君安证券股份公司工作，历任收购兼并
一部副总经理、资本运作总部副总经理、证券上市及合资工作领导小组办公室副主任及常务副主任、人力资源总部总经理、国泰君安证券股份公司总裁助理、国泰君安创新投资有限公司总裁、董事长，2014 年 5 月至今任君证资
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