证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2018-015
上海良信电器股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年3月20
日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2018年3月10日以电话、
电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表
决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
公司独立董事万如平、葛其泉、黄艳向董事会提交了《独立董事2017年度
述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
《公司2017年度董事会工作报告》详见《公司2017年年度报告》之“第四
节 经营情况讨论与分析”。 《独立董事2017年度述职报告》内容详见2018年
3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见《公司2017年年度报告》之“第十一节 财务报告”
内容，具体详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润210,200,079.9元，母公司净利润209,492,893.83元，母公司按10%提取法定盈余公积20,949,289.38元，加年初未分配利润399,442,119.7元，扣减已分配2016年度利润 103,515,264元，截止 2017年末可供股东分配的利润为484,470,460.15元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本524,015,580股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增5股。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《关于2017 年度利润分配预案的公告》内容详见 2018年 3月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
《公司 2017 年年度报告摘要》详见 2018年 3月 22日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）对该事项发表了核查意见。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第
二十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器内部控制自我评价报告的核查意见》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于公司2017度募集资金存放与使用情况专项报告》
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第四
届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器 2017
年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》公司将使用暂时闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品，最高购买额度不超过人民币23,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，该事项自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了核查意见。
《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》及《东吴证券关于良信电器使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》
《关于2017年度内部控制规则落实自查表》详见2018年3月22日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见；以上内容详见2018年3
月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》具体内容请详见 2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见 2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，聘期1年。 独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见 2018年 3月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》
《公司2017年年度股东大会会议通知》内容详见2018年3月22日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2018年3月22日
