002705 深市 新宝股份

证券代码：002705        证券简称：新宝股份    公告编码：（2024）021 号
              广东新宝电器股份有限公司

  关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告

    广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

    广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二
会议及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

  一、 2023 年度盈余公积的提取及利润分配预案基本情况

    1、 盈余公积的提取

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百六十六条规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定盈余公积已超过公司总股本的 50%，公司 2023 年度不计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。

    2、 利润分配预案的具体内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度母公司实现净利润
603,867,746.17 元，加年初未分配利润 3,161,614,947.23 元，减去 2023 年派发
2022 年度现金红利 329,197,192.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供分配的利
润为 3,436,285,501.40 元。

  公司 2023 年度利润分配的预案为：以公司现有总股本 821,880,580 股扣除公
司回购专户所持 3,734,800 股之后的股本 818,145,780 股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共派发现金股利 327,258,312.00 元，剩余未
分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。


  若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以最新总股本为利润分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023 年度以集中竞价交易方式累计回购股份 4,847,200 股，支付的总金额为79,989,646.17 元（不含交易费用），纳入公司 2023 年度现金分红总额（含其他方式）。

  综上，公司 2023 年度现金分红（含回购股份）总额预计为 407,247,958.17 元，
占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 41.68%。

  该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

  二、 利润分配预案的合理性

  公司本次利润分配方案符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规规定，符合《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东未来分红回报规划（2023-2025 年）》规定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
  本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了全体股东特别是中小股东的利益，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
  三、 相关审核及审批程序

  1、董事会审议情况

  公司第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》。董事会认为 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《股东未来分红回报规划（2023-2025 年）》等相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公
司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  通过认真审阅董事会提出的 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案，监事会认为，该预案是在 2023 年经营业绩的基础上制定的，充分考虑了公司的生产经营及财务现状、未来规划等情况，兼顾了股东合理回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东合法权益的情形，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合《公司章程》、公司《股东未来分红回报规划（2023-2025 年）》中关于利润分配及现金分红的要求，符合公司实际情况和发展需求，有利于公司的持续稳定和健康发展。

  四、 相关风险提示

  本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案尚须公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、 备查文件

  1、《第七届董事会第二次会议决议》；

  2、《第七届监事会第二次会议决议》；

  3、《监事会关于第七届监事会第二次会议相关事项的审核意见》。

  特此公告！

                                            广东新宝电器股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 4 月 27 日