广东新宝电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的对比表
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，
对《广东新宝电器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款 进行修订，并授权董事会办理相关工商变更事宜。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”、“本司”）。公司由佛山市顺德区新宝电器有限公司 公司”）。公司由佛山市顺德区新宝电器有限公依法变更设立，广东东菱凯琴集团有限公司、 司依法变更设立，广东东菱凯琴集团有限公司、东菱电器集团有限公司、佛山市顺德区东笙科 东菱电器集团有限公司、佛山市顺德区东笙科技有限公司、佛山市顺德区辉越实业有限公司、 技有限公司、佛山市顺德区辉越实业有限公司、佛山市顺德区恺欣电气实业有限公司、佛山市 佛山市顺德区恺欣电气实业有限公司、佛山市
顺德区颂天物流有限公司为公司发起人。 顺德区颂天物流有限公司为公司发起人。公司
在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440000617653845D。
第五条 公司住所：佛山市顺德区勒流镇政和南 第五条 公司住所：佛山市顺德区勒流镇政和南
路。 路；邮政编码：528322。
在原《公司章程》第十一条后增加一条文，以 第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设
下条文顺延。 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件
第三十一条 …… 第三十二条 ……
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 公司董事会不按照本条第一款规定执行
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
修订前 修订后
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 诉讼。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十）对公司因本章程第二十五条第（一） （十）对公司因本章程第二十六条第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作
出决议； 出决议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程及其附件（包括股东
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所 大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事
作出决议； 规则）；
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：
…… ……
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）为最近一期财务报表数据资产负债
提供的担保； 率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）公司的对外担保金额，达到或超过 （四）公司及其控股子公司的对外担保总
公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以
任何担保； 后提供的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司 （五）最近十二个月内担保金额累计计算
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 超过公司最近一期经审计总资产的 30%的担
修订前 修订后
5,000 万元； 保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供
供的担保； 的担保；
（七）公司章程规定的其他担保情形。 （七）深圳证券交易所或公司章程规定的
由股东大会审议的对外担保事项，必须经 其他担保情形。
董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。 由股东大会审议的对外担保事项，必须经
董事会审议担保事项时，必须经出席董事 董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。
会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体 董事会审议对外担保事项时，除应当经全
独立董事三分之二以上同意。股东大会审议前 体董事过半数审议通过外，还应当经出席会议款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的 的三分之二以上董事审议同意。股东大会审议
股东所持表决权的三分之二以上通过。 前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议
…… 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
……
第四十五条 公司发生的对外投资（含委托理 第四十六条 除法律法规或深圳证券交易所有财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或出售 关规则及本章程另有规定外，公司发生的对外资产、提供财务资助、租入或租出资产、委托 投资（含委托理财、对子公司投资等）、购买或或受托管理资产和业务、赠与或受赠资产、债 出售资产、提供财务资助（含委托贷款等）、提权或债务重组、签订许可使用协议、转让或受 供担保（含对控股子公司担保等）、租入或租出让研究与开发项目交易，达到下列标准之一的， 资产、委托或受托管理资产和业务、赠与或受
须应当提交股东大会审议： 赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、
…… 转让或受让研究与开发项目、放弃权利（含优
（五） 交易标的（如股权）在最近一个 先购买权、优先认缴出资权利等）等事项及深
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年 圳证券交易所认定的其他交易（前述类型的事度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 项合称为“交易”），达到下列标准之一的，应
500 万元。 当提交股东大会审议：
…… ……
（五） 交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
修订前 修订后
度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
500 万元；
（六）交易标的（如股权）涉及的资产净
额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为
准）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 5,000 元。
……
第四十六条 公司与关联人发生的交易（提供担 第四十七条 除本条第二款规定外，公司与关联
保、受赠现金资产除外）金额在 3,000 万元以 人发生的交易金额超过 3,000 万元，且占公司最
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％ 近一期经审计净资产绝对值超过 5％的关联交以上的关联交易，应提交股东大会审议批准。 易，应提交股东大会审议批准。
公司为关联人提供担保的，除应当经全体
非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出
席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董
事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供
担保的，
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