证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）034 号
广东新宝电器股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司于2021年4月27 日召开第六届董事会第二次会
议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的情况说明
立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
立信为公司 2020 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、
客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为 145 万元（不含税）。
二、 拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网
络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员
总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。
2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计
客户 31 家。
2、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施
26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会 开始从事 开始在 开始为本公
项目 姓名 计师执 上市公司 本所执 司提供审计 近三年签署或复核上市公司审计报告情况
业时间 审计时间 业时间 服务时间
2018-2020 年 潮州三环（集团）股份有限公司；
项目合伙 1990 年 1993 年 6 2011 年
人 张锦坤 2020 年 2018-2019 年金发科技股份有限公司；
7 月 月 12 月
2020 年 广东新宝电器股份有限公司
签字注册 2019 年 2012 年 7 2019年7 2019-2020 年 潮州三环（集团）股份有限公司；
会计师 吴满琼 2019 年
7 月 月 月 2019-2020 年 广东新宝电器股份有限公司
质量控制 2002 年 2018 年 1 2011 年 2020 年 横店集团得邦照明股份有限公司；
复核人 何其瑞 2020 年
12 月 月 10 月 2018-2019 年 广东盛路通信科技股份有限公司；
2020 年 广东新宝电器股份有限公司
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2020 2021 增减(%)
收费金额（万元） 125(不含税) 145(不含税) 16
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第六届董事会审计委员会 2021 年第三次会
议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，已连续11 年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务的工作中，重视了解公司经营情况、财务管理制度及相关内控制度等，及时与公司董事会审计委员会、管理层进行沟通；遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，较好地完成了 2020 年各项审计工作，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会对立信的执业质量进行了专业判断，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，诚实守信，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据立信的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，我们提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度的财务审计机构。
1、独立董事关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的事前认可意见
经认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东的利益。因此我们同意将《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行独立、专业的审计。为保证公司审计业务的持续性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并将此事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）董事会决议
公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于
续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，本事项尚须提交公司 2020 年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、 报备文件
1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
2、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会审计委员会 2021 年第三次会
议决议》；
3、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的说明》；
4、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
5、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议会议相关事项的独立意见》；
6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
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