证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2022-001
浙江世宝股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第七届董事会
第五次会议于 2022 年 3 月 25 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办
公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2022 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达。会
议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、张世忠、林逸、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公 司 2021 年 度 审 计 报 告 于 本 公 告 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2021 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案并
提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年度报告及年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于本公告日刊登在《证券时报》。
公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》的议案并提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年度董事会工作报告已列载于公司 2021 年度报告第八节。
（四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》的议案并提交股东大会审议。
根据公司 2021 年度审计报告，公司实现净利润 34,156,323.88 元，母公司
未分配利润 44,959,740.08 元。由于公司 2019 年度出现较大幅度亏损，考虑到
公司 2020 年度、2021 年度累计净利润尚不足以弥补公司 2019 年度亏损，以及
公司发展需要留存一定的储备资金。董事会提议 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2021 年度公司治理报告》的议案并提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2021 年度公司治理报告已列载于公司 2021 年度报告第四节。
（六）审议通过了《2022 年度董事及监事的薪酬方案》的议案并提交股东
大会审议。
同意 2022 年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 400 万元（税前），并
授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构》的议案并提交股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，
任期自 2021 年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《浙江世宝股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公 司 2021 年度 内 部控 制 评价 报 告于 本公 告日 刊 登在 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的
专项说明》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出 具 了专 项审 计报 告, 相关 意见 及报 告于 本公 告日 刊登 在巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过了《2021 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案。
公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状
况、资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备及核销资产。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《浙江世宝股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公
告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司 2021 年度股东大会召开事项将另行通知和公告。
三、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2022 年 3 月 28 日
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