福建腾新食品股份有限公司
FUJIAN TENGXIN FOODS CO.,LTD.
（福州市台江区广达路 349 号 A 座 1 层）
首次公开发行股票
招股说明书
（申报稿）
保荐机构(主承销商)
(四川省成都市东城根上街 95 号)
福建腾新食品股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报
稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式
公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 1,770 万股
每股面值： 1.00 元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本： 7,070 万股
本次发行前股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：在公司股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有
的公司股份，也不向公司回售本人持有的上述股份。
2、公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、
胡坚、杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股
票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本
次发行前已持有的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上
述股份。
3、公司董事、高级管理人员滕用雄、滕用伟、滕用庄、刘锦德、吴勤承
诺：除前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的 25%；
离职后六个月内，不转让本人所持有公司股份，在申报离任六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比
例不超过 50%。
保荐机构（主承销商） 国金证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2012年3月26日
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发行人声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招
股说明书“风险因素”章节的全部内容全文，并特别注意下列重大事项及公
司风险。
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司股东滕用雄、滕用伟、滕用庄、滕用严、陈月娇承诺：在公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股
份，也不向公司回售本人持有的上述股份。
公司股东福建劲达创业投资有限公司、北京龙翔博弘投资有限公司、胡坚、
杨华、刘志辉、郑志树、陈丽钦、曾鑫、刘锦德、吴勤承诺：在公司股票上市之
日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司（或本人）本次发行前已持有
的公司股份，也不向公司回售本公司（或本人）持有的上述股份。
公司董事、高级管理人员滕用雄、滕用伟、滕用庄、刘锦德、吴勤承诺：除
前述锁定期外，在本人任职期间，每年转让股份不超过持有股份数的 25%；离职
后六个月内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票数量的比例不超
过 50%。
二、本次发行后公司的股利分配政策和发行前滚存利润的分配方案
（一）本次发行后，公司的股利分配政策如下：
1、公司实行同股同利的股利政策，股东依照其所持有的股份数额获得股利
和其他形式的利益分配。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
司的可持续发展，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司采用现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
3、公司年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，公
司应当以现金方式分配股利，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于该年实
现的可分配利润的百分之二十。公司在按照前项规定进行了现金分红的前提下，
可以发放股票股利。
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4、公司董事会负责制定公司的股利分配预案，股东大会负责审批。在公司
当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作
出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产
经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，应当在定期报
告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应当
对此发表独立意见。
5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红
利，以偿还其占用的资金。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分
配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定。有关调整利润分配政策的议案，控股股东应回避表决，并由全体独立董事及
监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，公司应当提供网
络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（二）本次发行前滚存利润的分配方案
根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，如本次发行成功，本次发行前
滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后
持股比例共同享有。截至 2011 年 12 月 31 日，公司（母公司）经审计的未分配
利润为 14,800.12 万元。
三、本公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险
（一）食品质量安全控制的风险
公司主要从事速冻鱼糜制品和速冻肉制品的生产，产品主要为福州鱼丸、鱼
皮脆、贡丸、牛肉丸等消费者日常食用产品。近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等
疫情及三聚氰胺、瘦肉精等食品安全事件时有爆发，国家对食品安全问题高度重
视，消费者的食品安全意识和权益保护意识日益增强，食品安全控制已成为食品
生产企业生产经营活动的重中之重。虽然公司严格遵照 ISO9001 质量管理体系、
HACCP 食品安全管理体系及国家的相关产品标准进行生产，在采购环节对主要的
原材料、辅料制定了严格的采购标准，在生产环节对每道工序均制定了详细的工
作标准，并将影响产品质量的重要环节作为关键工序进行重点监控，但如公司具
体质量管理工作出现纰漏或因为其他不可预计原因发生产品质量问题，不但会产
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生赔偿风险，还可能对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。因此，
公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。
（二）产品销售的季节性波动风险
公司报告期内分季度统计的营业收入见下表：
单位：万元
2011 年 2010 年 2009 年
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
第一季度 17,492.12 26.57% 14,594.18 28.43% 11,203.37 25.79%
第二季度 11,901.48 18.08% 8,804.21 17.15% 8,086.14 18.62%
第三季度 13,846.43 21.03% 9,586.23 18.67% 8,789.44 20.24%
第四季度 22,592.75 34.32% 18,356.70 35.75% 15,353.77 35.35%
合计 65,832.78 100.00% 51,341.33 100.00% 43,432.71 100.00%
公司主要产品为速冻鱼糜制品和速冻肉制品，受消费习惯的影响，该行业存
在季节性特征，通常每年的第一季度和第四季度为销售旺季，公司营业收入具有
一定的季节性波动特点。
报告期内，公司加大推广力度，通过举行终端生动化展示以及夏日百日攻略
等活动，增加了消费者对公司产品的消费量，公司还针对各地不同的消费特点与
经销商配合积极引导当地消费习惯。今后公司将继续加大淡季推广力度，特别是
在深入研究各地消费习惯和饮食结构的基础上，通过技术创新开发适销新品，引
导夏日消费和日常消费，平滑淡旺季收入波动。但是，由于本行业固有的季节性
消费特点，公司面临着产品销售季节性波动的风险。
（三）政策风险
食品行业是我国重点发展的行业之一，食品是直接关系到人民健康和生命安
全的特殊消费品；近年来，兽禽疫情和食品安全事件时有发生，食品安全问题日
益受到国家和消费者的重视，行业受到的监管程度提高，相关政策法规趋于严格，
食品安全管理力度加大。
相关政策法规的出台，将促进我国速冻鱼糜制品及速冻肉制品行业有序、健
康发展，但也有可能不同程度增加食品制造企业的运营成本，对行业内企业的生
产和销售造成影响。
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目 录
第一节 释 义....................................................... 10
第二节 概 览....................................................... 13
一、发行人简介...................................................... 13
二、发行人的主要财务数据及财务指标.................................. 14
三、本次发行情况.................................................... 16
四、募集资金用途.................................................... 16
第三节 本次发行概况................................................ 17
一、本次发行的基本情况.............................................. 17
二、本次发行的有关当事人............................................ 17
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况.......................... 19
四、与本次发行上市有关的重要日期.................................... 19
第四节 风险因素.................................................... 20
一、业务经营风险.................................................... 20
二、政策风险...........
