证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2020-018
美盛文化创意股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2019 年度
股东大会于 2020 年 4 月 29 日发出通知，并于 2020 年 5 月 19 日采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2020 年 5 月 19 日下午 14:00
在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2020 年 5 月 19 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；
2019 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票。
现场会议由公司董事会召集，董事会秘书石丹锋主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 9 人，所持有表决权的股份总数
为 541,944,149 股，占公司股份总数的 59.5823％，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为 539,746,096 股，占公司股份总数的 59.3406%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共 5人，所持有表决权的股份总数为 2,198,053 股，占公司股份总数的 0.2417%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、《2019年度董事会工作报告》
同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。
2、《2019年度监事会工作报告》
同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。
3、《2019年度报告及报告摘要》
同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。
4、《2019年度财务决算报告》
同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。
5、《2019年度利润分配预案》
同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。
6、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。
7、《2019年度内部控制自我评价报告》
同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所
有股东所持有效表决权的99.5948%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。
8、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意539,748,396股,反对50,600股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5948%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。
9、《关于 2020 年度日常关联交易确认及预计的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
同意8,601,734股,反对52,900股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的79.6473%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,601,734股,反对52,900股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6473%。
10、《关于 16 年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
同意539,746,096股,反对52,900股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5944%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,601,734股,反对52,900股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6473%。
11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
同意539,746,096股,反对52,900股,弃权2,145,153股,同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的99.5944%。
出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意8,604,034股,反对50,600股,弃权2,145,153股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的79.6686%。
浙江啸天律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2020 年 5 月 19 日
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