002699 深市 ST美盛

证券代码：002699            证券简称：美盛文化            公告编号：2020-003
              美盛文化创意股份有限公司

          第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第四届董
事会第三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 4 月 28
日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱燕仪女士主持，会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过了《2019 年董事会工作报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2019 年述职报告》。《2019 年度董
事会工作报告》详见公司披露《2019 年度报告及摘要》中“第四节、经营情况讨论与分析”及“第九节、公司治理”的内容。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；表决结果：同意 7 票；反对
0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过了《2019 年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意 6 票；反
对 0 票；弃权 1 票。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。


    结合公司未来发展需要，并考虑疫情影响下的公司后续持续经营情况，根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，结合公司目前的实际经营情况，经研究提议，2019 年度的利润分配预案如下：

    本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

    公司独立董事就此事项发表了独立意见。

    上述分配预案，需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；表决结果：同
意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    本议案须提交公司股东大会审议。

    七、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；表决结
果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7
票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易确认及预计的议案》；表决结果：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十、审议通过《关于 16 年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金
永久性补充流动资金的议案》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；表决结果：同意
7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于公司召开 2019 年年度股东大会暨投资者接待活动
的通知》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    十四、审议通过了《2020 年第一季度报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0
票；弃权 0 票。

    详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

                                  美盛文化创意股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 28 日