证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-070
美盛文化创意股份有限公司
关于控股股东购买公司参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、交易概述
1．交易基本情况
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）近期与公司参股公司深圳市同道大叔文化传播有限公司（以下简称“同道文化”）签署了《深圳市同道大叔文化传播有限公司股权转让协议》。
美盛控股以人民币21,750万元向蔡跃栋、北京红杉信德股权投资中心（有限合伙）、江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙）、深圳市创东方富程股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波明侨投资管理有限公司收购其持有同道文化72.5%的股权。
本次交易前，标的公司股权结构如下：
股东姓名或名称 股本（万元） 持股比例（%）
蔡跃栋 94.1241 72.0847%
北京红杉信德股权投资中心（有限合伙） 7.7238 5.9153%
江西省创东方科技创业投资中心（有限合伙） 3.2644 2.5000%
深圳市创东方富程股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3.2644 2.5000%
美盛文化创意股份有限公司 19.5862 15.0000%
宁波明侨投资管理有限公司 2.6115 2.0000%
合计 130.5744 100%
本次交易后，标的公司股权结构如下：
股东姓名或名称 股本（万元） 比例
蔡跃栋 16.3218 12.5%
美盛文化创意股份有限公司 19.5862 15%
美盛控股集团有限公司 94.6664 72.5%
合计 130.5744 100%
二、交易标的基本情况
1．标的概况
公司名称：深圳市同道大叔文化传播有限公司
统一社会信用代码：440301112639554
住所：深圳市南山区粤海街道科技园科伟路3号东方科技大厦1201
法定代表人：蔡跃栋
注册资本：人民币130.5744万元
经营范围：从事广告业务；影视策划；文化艺术交流策划、商务信息咨询（以上咨询不含经纪），图文设计，会务策划，市场营销策划；经营电子商务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；影视投资（具体项目另行申报）。出版物（含音像制品）批发、零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品的批发与零售。
成立日期：2015年4月22日
2．标的公司主营业务情况
同道文化是一家国内领先且具有影响力的互联网媒体公司，主营业务包括：媒体运营、IP内容开发与运营等，主要以微博账号、微信公众号粉丝数为底层基础，向内容、广告、电商、IP授权、衍生品等相关泛娱乐产业辐射。目前，其拥有全网第一星座文化类微博账号“同道大叔”以及全网第一女性微信订阅号“同道大叔”，账号内容涉及星座、动漫、趣味、女性、娱乐、创意等各个领域。截至2016年8月在新浪腾讯微博、微信中拥有的粉丝用户人数合计已超过1600万，各平台粉丝总计超过3000万人，其粉丝和内容阅读数均保持持续高速增长态势。
同时在2016年通过12星座咖啡厅、同道文化衍生品等周边结合自身多种内容形态来发展自己的IP品牌战略，不断拓展公司业务领域，提高公司产业链变现能力。
3．标的公司主要财务指标
单位：人民币元
项目 2016.6.30（未经审计）
资产总额 49,558,774.93
负债总额 4,765,643.90
净资产 44,793,131.03
营业收入 24,429,985.37
净利润 6,171,784.45
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价遵循公平原则，在双方友好协商的基础上确定收购金额。不存在利用关联关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。
四、涉及交易的其他安排
本次股权收购不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性造成影响。本次交易没有产生同业竞争情形。
五、交易对上市公司的影响
目前国内文化产业、互联网产业等行业发展迅猛，其中媒体运营与传播领域发展尤为突出。同道文化是国内首屈一指的将媒体运营、IP 内容开发与运营完美结合的公司，是公司产业资源重点培养的自有IP之一。本次交易有利于公司加强对同道文化的经营管理，有利于进一步加强同道文化内容端和变现端的能力，有利于公司进一步完善IP文化生态圈建设，提高公司的IP运营与变现能力。本次交易符合公司实际情况，有利于公司持续发展。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1．股权转让合同书。
2．中国证监会和深交所要求的其它文件。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2016年12月8日
