002696 深市 百洋股份

证券代码：002696        证券简称：百洋股份        公告编号：2020-049

        百洋产业投资集团股份有限公司

          2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议的召开情况

  （一）会议名称：百洋产业投资集团股份有限公司 2019 年年度股东大会

  （二）会议时间

  现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日星期三下午 15:00；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 20 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  （三）现场会议地点：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室。
  （四）股权登记日：2020 年 5 月 15 日。

  （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （六）会议召集人：公司董事会（经 2020 年 4 月 27 日第四届董事会第十二次
会议决定召开）。

  （七）会议主持人：公司董事长孙宇先生。

  （八）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》要求。

    二、会议的出席情况


  1、出席本次会议的股东或股东授权委托代表人 28 人，代表股份 139,058,098
股，占公司有表决权总股份数的 39.8006%。其中：

  (1)现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为2人，代表股份134,325,349股，占公司有表决权总股份数的 38.4460%。

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东 26 人，代表股份 4,732,749 股，占上市公司有表决权总
股份的 1.3546%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》等公告文件。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 134,581,659 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 96.7809%；反对 4,476,439 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 3.2191%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

  其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 256,310 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 5.4157%； 反对 4,476,439 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 94.5843%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

    2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 134,579,259 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 96.7792%；反对 4,478,839 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 3.2208%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

  其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 253,910 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 5.3650%； 反对 4,478,839 股，占出席会
议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 94.6350%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

    3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意 134,579,259 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 96.7792%；反对 4,478,839 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 3.2208%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

  其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 253,910 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 5.3650%； 反对 4,478,839 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 94.6350%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 134,563,159 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 96.7676%；反对 4,494,939 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 3.2324%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

  其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 237,810 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 5.0248%； 反对 4,494,939 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 94.9752%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

    5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 134,465,709 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 96.6975%；反对 4,592,389 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 3.3025%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0%。

  其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 140,360 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 2.9657%； 反对 4,592,389 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 97.0343%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0%。

    6、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》


  表决结果：同意 134,504,209 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 96.7252%；反对 4,502,989 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 3.2382%；弃权 50,900 股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的0.0366%。

  其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：同意 178,860 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 3.7792%； 反对 4,502,989 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 95.1453%；弃权 50,900 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 1.0755%。

    四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  （二）律师姓名：岳秋莎律师、黄夏律师

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

  （一）公司 2019 年年度股东大会决议

  （二）经办律师签字的法律意见书

    特此公告。

                                    百洋产业投资集团股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年五月二十日