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ST远程:董事会决议公告

公告日期:2022-04-28

ST远程:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002692                证券简称:ST 远程              公告编号:2022-029
                  远程电缆股份有限公司

            第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知
于 2022 年 4 月 23 日以邮件与电话方式发出,受疫情管控的影响,会议于 2022 年 4
月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长汤兴良先生主持。会议应出席董事 8 名,亲自出席董事 8 名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

    一、2022 年第一季度报告

    2022 年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、关于聘任公司财务总监的议案

    同意聘请副总经理马琪先生兼任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止(简历附后)。

    《关于公司财务总监变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                                  远程电缆股份有限公司
                                                                董事会
                                                二零二二年四月二十七日
附:简历

    马琪,男,中国国籍,无境外居留权,1976 年 3 月生。中级会计师、注册会计
师,致公党党员。曾任无锡巨力重工股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书,无锡雪浪环境科技股份有限公司副总经理、财务总监,无锡市锡华铸造有限公司副总经理。现任公司副总经理。

    截至目前,马琪先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形,也不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

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