石家庄中煤装备制造股份有限公司
（石家庄高新区黄河大道89号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人(主承销商)
广州市天河北路183号大都会广场43楼
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意
见，均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市
后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前
项规定。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东河北冀凯实业集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其
持有的股份。
公司股东广发信德投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起十八个月
内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东深圳市博益投资发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个
月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司实际控制人冯春保、股东冯春燕承诺：自成为股东之日（工商变更登记
日2011年3月28日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人
股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其
直接或间接持有的发行人股份。
公司股东牛春山承诺：自成为股东之日（工商变更登记日2011年3月28日）
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人
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回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发
行人股份。上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发
行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；
离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其
所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
公司股东许三军、李占利、史公社、许长虹、郝行章、崔密增、刘文皓、乔
贵彩、李国壁作为公司董事、监事或高级管理人员承诺：若发行人于2012年3月
28日前刊登招股说明书，自成为股东之日（工商变更登记日2011年3月28日）起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购
本人持有的公司股份；若发行人于2012年3月28日后刊登招股说明书，自成为股
东之日（工商变更登记日2011年3月28日）起十二个月内，不转让或者委托他人
管理。自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公
司股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺期限届满后，在任职期间每年转
让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转
让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交
易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
公司股东王守兴、赵盘胜、梁志海、魏二宏、陈泰鹏、侯西涛、郭东、李彦
明、周根成、张春生、刘水东、王婕、苑兴然、孙令国、王树盘、贾秀香、刘西
忠、于丽华、刘冀容、陈彤、石运刚、孙波、丁振洲、安炳辉、崔书奇、李鸿、
许树枫、董照奇、杜红娟、高贵军、王文海、李小胜、宋建锋、田季英、石雪艳、
马利海、康鹏颖、吴玉军、董爱菊、胡德虎、冀洪涛、李忠、王文秀、陈卫涛承
诺：若发行人于2012年3月28日前刊登招股说明书，自成为股东之日（工商变
更登记日2011年3月28日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持
有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份；若发行人于2012年3月
28日后刊登招股说明书，自成为股东之日（工商变更登记日2011年3月28日）
起十二个月内，不转让或者委托他人管理。自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式
指引》而编制，旨在向投资者提供有关石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下
简称“本公司”、“发行人”或“石煤装备”）首次公开发行股票上市的基本情
况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]809号文核准，本公司首次公开
发行人民币普通股股票5,000万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售
（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,500万股，网上发行3,500万股，发行
价格为7
