证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2022-023
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独记票。
二、会议通知及召开情况
1、会议的通知：沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监
会 规 定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《年度股东大会通知》。
2、现场会议时间为：2022 年 5 月 12 日下午 14：30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事王延邦先生
6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份426,999,226股，占上市公司总股份的40.9273％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份390,833,076股，占上市公司总股份的37.4609％。通过网络投票的股东12人，代表股份36,166,150股，占上市公司总股份的3.4665％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份49,956,947股，占上市公司总股份的4.7883％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份13,790,797股，占上市公司总股份的1.3218％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份36,166,150股，占上市公司总股份的3.4665％。
3、公司部分董事，监事、高级管理人员及公司聘请的辽宁良友律师事务所的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 426,997,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
2、审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同意 426,997,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
3、审议通过《2021 年度审计报告的议案》；
总表决情况：
同意 426,997,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
4、审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同意 426,997,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
5、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
总表决情况：
同意 426,997,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
6、审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
总表决情况：
同意 426,978,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9952％；反对
20,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,936,597 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9593％；反对
20,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0405％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
7、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
总表决情况：
同意 426,997,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
8、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％
中小股东总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，本议案关联股东回避表决。
9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 426,997,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
10、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的
议案》；
总表决情况：
同意 426,997,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
11、审议通过《关于 2022 年度公司董事薪酬与津贴的议案》；
总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 49,955,527 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9972％；反对
1,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
12、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬与津贴的议案》；
总表决情况：
同意 426,997,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对
1,320 股，占出席会议所有
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