证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-042
金河生物科技股份有限公司
2023年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会通知
于 2024 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 5 月 13 日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长王东晓先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关 规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 22 名，其所持有表决权
的股份总数为 274,550,461 股，占公司有表决权股份总数（公司有表决权股份总 数已经剔除公司回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 17,953,710 股，下 同）的 36.0081%。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表 12 人，其所持有 表决权的股份总数为 259,890,711 股，占公司有表决权股份总数的 34.0854%；
参加网络投票的股东为 10 人，其所持有表决权的股份总数为 14,659,750 股，占
公司有表决权股份总数的 1.9227%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 12 人，代表股数 15,173,750
股,占公司有表决权股份总数的 1.9901%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。公 司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通 过。具体内容如下：
1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,693,961 1,856,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3238% 0.6762% 0
表决结果 通过
2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,689,961 1,860,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3223% 0.6777% 0
表决结果 通过
3、审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,693,961 1,856,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3238% 0.6762% 0
表决结果 通过
4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,689,961 1,856,500 4,000
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3223% 0.6762% 0.0015%
表决结果 通过
5、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,689,961 1,860,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3223% 0.6777% 0
表决结果 通过
6、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,689,961 1,860,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3223% 0.6777% 0
其中，中小投资者表决情况票数 13,313,250 1,860,500 0
占出席会议中小股东有效表决权股份 87.7387% 12.2613% 0
的比例
表决结果 通过
7、审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,689,961 1,856,500 4,000
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3223% 0.6762% 0.0015%
表决结果 通过
8、审议通过了《金河生物科技股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》
同意 反对 弃权
票数（股） 15,148,250 1,860,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 89.0615% 10.9385% 0
表决结果 通过
关联股东内蒙古金河控股有限公司、李福忠、王志军、路漫漫、王月清回避 表决，共持有股份 257,541,711 股。
9、审议通过了《金河生物科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,689,961 1,860,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3223% 0.6777% 0
表决结果 通过
10、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,693,961 1,856,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3238% 0.6762% 0
表决结果 通过
11、审议通过了《关于公司 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司提供
融资担保的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,689,961 1,860,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3223% 0.6777% 0
表决结果 通过
该议案获得占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的 2/3 以上
审议通过。
12、审议通过了《关于申请银行综合授信（借款）额度的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,689,961 1,860,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3223% 0.6777% 0
表决结果 通过
13、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项审核说明》
同意 反对 弃权
票数（股） 272,693,961 1,856,500 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3238% 0.
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