证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-030
金河生物科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 5 月 17 日以通讯方
式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董
事会董事长、副董事长的议案》
选举王东晓先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
选举李福忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事会
各专门委员会委员的议案》
选举董事会各专门委员会委员如下，任期与本届董事会相同：
战略委员会：召集人：王东晓先生，委员：李福忠先生、谢昌贤先生、王志军先生、路漫漫先生、王月清女士、姚民仆先生和卢文兵先生；
提名委员会：召集人：独立董事卢文兵先生，委员：李福忠先生、姚民仆先
生；
审计委员会：召集人：独立董事谢晓燕女士，委员：路漫漫先生、姚民仆先生；
薪酬与考核委员会：召集人：独立董事姚民仆先生，委员：王月清女士、卢文兵先生。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理
人员的议案》
聘任谢昌贤先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
聘任王志军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
聘任王月清女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
聘任王治生先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
聘任刘迎春先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
聘任菅明生先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
聘任云喜报先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
聘任关映贞先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
聘任牛有山先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；
聘任路漫漫先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
路漫漫先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。
联系方式：
办公电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
电子邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼22 层
邮政编码：010000
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任审计总监的议
案》
聘任王吉龙先生为公司审计总监，负责内部审计事务，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
独立董事发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》
聘任李鹏程先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。李鹏程先生已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定。
联系方式：
办公电话：0471-3291630
传 真：0471-3291625
电子邮箱：jinhe@jinhe.com.cn
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼22 层
邮政编码：010000
六、备查文件
1、董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 17 日
附件：董事长、副董事长、各专门委员会委员、高级管理人员、审计总监、证券事务代表简历
王东晓先生： 1952 年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司董事长、内蒙古金河控股有限公司执行董事、内蒙古金河建筑安装有限责任公司执行董事。
王东晓先生承诺：1）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。
王东晓先生为公司实际控制人。截至日前，王东晓先生持有控股股东内蒙古金河控股有限公司 82%的股权。控股股东内蒙古金河控股有限公司持有公司241,758,670 股股份，占公司总股本的 30.98%。王东晓先生与公司聘任董事王志军先生，聘任董事路漫漫先生存在关联关系。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。
李福忠先生：1964 年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任公司副董事长。
李福忠先生承诺：1）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。
截至日前，李福忠先生持有公司 4,564,465 股股份，占公司总股本的0.58%。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
学历。现任公司董事、总经理。历任福建闽清双安制药有限公司总经理，北京正大七星抗生素有限公司生产部经理，驻马店华中正大有限公司生产部经理。
谢昌贤先生承诺：1）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。
截至日前，谢昌贤先生持有公司 2,500,000 股股份，占公司总股本的 0.32%。
与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
王志军先生：1974 年出生，中国籍，无境外居留权。本科学历。现任公司董事、副总经理。
王志军先生承诺：1）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。
截至日前，王志军先生持有公司 2,318,931 股股份，占公司总股本的
0.30%。王志军先生与公司聘任董事长王东晓先生，聘任董事路漫漫先生存在
关联关系，与公司聘任的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王
志军先生为公司实际控制人，与公司其他四位实际控制人王东晓先生、路牡丹
女士、王晓英女士和路漫漫先生构成一致行动人关系，与公司控股股东内蒙古
金河控股有限公司存在关联关系。
路漫漫先生：1973年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历，高级经济
师。现任公司董事、董事会秘书。
路漫漫承诺：1）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。
截至日前，路漫漫先生持有公司股票 7,599,645 股股份，占公司总股本的0.97%。路漫漫先生与公司聘任董事长王东晓先生，聘任董事、副总经理王志军先生存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。路漫漫先生为公司实际控制人，与公司其他四位实际控制人王东晓先生、路牡丹女士、王晓英女士和王志军先生构成一致行动人关系，与控股股东内蒙古金河控股有限公司存在关联关系。
王月清女士：1974 年出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级经济师。现任公司董事、高级管理人员。
王月清女士承诺：1）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于失信被执行人。2）公司公开披露的本人资料真实、准确、完整，本人保证当选后切实履行职责。
截至日前，王月清女士未持有公司股票。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
姚民仆先生：1951
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