证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2023-028
金河生物科技股份有限公司
2022年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会通知
于 2023 年 4 月 22 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：2023 年 5 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2023 年 5 月 4 日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长王东晓先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10 名，其所持有表决权
的股份总数为 259,033,280 股，占公司总股份数的 33.1914%。其中，参加现场 投票的股东及股东授权代表 6 人，其所持有表决权的股份总数为 257,222,080 股，占公司总股份数的 32.9593%；参加网络投票的股东为 4 人，其所持有表决 权的股份总数为 1,811,200 股，占公司总股份数的 0.2321%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4 人，代表股数 1,811,200
股,占公司股份总数的 0.2321%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东大会审 议的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过。具体内容如下：
1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
表决结果 通过
2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
表决结果 通过
3、审议通过了《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
表决结果 通过
4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
表决结果 通过
5、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
表决结果 通过
6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
其中，中小投资者表决情况票数 231,200 1,580,000 0
占出席会议中小股东有效表决权股份 12.7650% 87.2350% 0
的比例
表决结果 通过
7、审议通过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
表决结果 通过
8、审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
其中，中小投资者表决情况票数 231,200 1,580,000 0
占出席会议中小股东有效表决权股份 12.7650% 87.2350% 0
的比例
表决结果 通过
9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
其中，中小投资者表决情况票数 231,200 1,580,000 0
占出席会议中小股东有效表决权股份 12.7650% 87.2350% 0
的比例
表决结果 通过
10、审议通过了《金河生物科技股份有限公司 2023 年度董事、监事薪酬方
案》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
其中，中小投资者表决情况票数 231,200 1,580,000 0
占出席会议中小股东有效表决权股份 12.7650% 87.2350% 0
的比例
表决结果 通过
11、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
同意 反对 弃权
票数（股） 257,453,280 1,580,000 0
占出席股东大会有效表决权股份比例 99.3900% 0.6100% 0
其中，中小投资者表决情况票数 231,200 1,580,000 0
占出席会议中小股东有效表决权股份 12.7650% 87.2350% 0
的比例
表决结果 通过
12、审议通过了《关于 2023 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预
计关联交易的议案》
同意 反对 弃权
票数（
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