金河生物科技股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体修订内容对照如下：
《公司章程》修订对比表
序号 原条款内容 修改后内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司系由金河集团实业有限公司整体 公司系由金河集团实业有限公司整体
变更设立，在呼和浩特市工商行政管 变更设立，在呼和浩特市工商行政管理
1 理局注册登记，取得营业执照。 局注册登记，取得营业执照，营业执照
公司实行自主经营、独立核算、自负 号码：91150000114368372K。
盈亏，具有独立的法人资格，其行为
受国家法律约束，其合法权益和经营
活动受国家法律保护。
第十一条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
2 动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
注：此条为新增
第十二条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营范
范围为：预混剂（金霉素预混剂（2 条）、 围为：发酵预混剂（金霉素预混剂（2
盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、土 条）、盐霉素预混剂、莫能菌素预混剂、
霉素钙预混剂）、非无菌原料药（盐 土霉素钙预混剂（仅供出口））、非无
3 酸金霉素、土霉素、四环素）、添加 菌原料药（D 级，盐酸金霉素、土霉素、
剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜 四环素）、添加剂预混合饲料（维生素
禽水产、反刍动物、宠物及特种动 预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠
物））、饲料原料、混合型饲料添加 物及特种动物））、饲料原料、混合型
剂的生产；种植业；养殖业；对外贸 饲料添加剂的生产；种植业；养殖业；
易。 对外贸易。
4 第十四条 公司发行的所有股份均 此条删除
为普通股。
5 第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本 份。但是，有下列情形之一的除外：
章程 的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
(二)与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
(三)将股份奖励给本公司员工； 权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购 并、分立决议持异议， 要求公司收购
其股 份的。 其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五）将股份用于转换公司发行的可转
司股份的活动。 换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
第二十四条 公司回购股份，可以以下 第二十四条 公司收购本公司股份，可
列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 律、行政法规和中国证监会认可的其他
6 （二）要约方式； 方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第(一)项至第(三)项的原因收购本 条第一款第（一）项、第（二）项规定
公司 股份的，应当经股东大会决议。 的情形收购本公司股份的，应当经股东
公司依照第二十三条规定收购本公司 大会决议；公司因本章程第二十三条第
股份后，属于第 (一)项情形的，应当 一款第（三）项、第（五）项、第（六）
自收购之日起 10 日内注销；属于第 项规定的情形收购本公司股份的，可以
(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 依照本章程的规定或者股东大会的授
个月内转让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十三条第(三)项规定收 会议决议。
7 购的本公司股份，将不超过本公司已 公司依照本章程第二十三条第一款规
发行股 份总额的 5%；用于收购的资 定收购本公司股份后，属于第（一）项
金应当从公司的税后利润中支出；所 情形的，应当自收购之日起十日内注
收购的股份应当 1 年内转让给本公 销；属于第（二）项、第（四）项情形
司员工。 的，应当在六个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十六条 公司的股份可以依法转
8 让。 让。
公司股票被终止上市后，公司股票进
入代办股份转让系统继续交易。公司
不得修改公司章程中的此项规定。
第二十九条 公司董事、监事、总经理、 第二十九条 公司持有百分之五以上
其他高级管理人员、持有公司股份百 股份的股东、董事、监事、高级管理人
分之五以上的股东，将其持有的公司 员，将其持有的本公司股票或者其他具
的股票在买入后六个月内卖出，或者 有股权性质的证券在买入后六个月内
在卖出后六个 月内又买入，由此所得 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，
收益归公司所有，公司董事会应当收 由此所得收益归本公司所有，本公司董
回其所得收益。但是，证券公司因包 事会将收回其所得收益。但是，证券公
销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 司因购入包销售后剩余股票而持有百
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 分之五以上股份的，以及有中国证监会
制。 规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的， 前款所称董事、监事、高级管理人员、
9 股东有权要求董事会在三十日内执 自然人股东持有的股票或者其他具有
行。公司 董事会未在上述期限内执行 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
的，股东有权为了公司的利益以自己 子女持有的及利用他人账户持有的股
的名义直接向人民法 院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执
的，负有责任的董事依法承担连带责 行的，股东有权要求董事会在三十日内
任。 执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十七条 公司股东承担下列义务：
(一)遵守法律、行政法规和本章程； (一)遵守法律、行政法规和本章程；
(二)依其所认购的股份和入股方式缴 (二)依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金； 纳股金；
(三)除法律、法规规定的情形外，不 (三)除法律、法规规定的情形外，不得
得退股； 退股；
(四)不得滥用股东权利损害公司或者 (四)不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人 其他股东的利益；不得滥用公司法人独
独立地位和股东有限责任损害公司债 立地位和股东有限责任损害公司债权
10 权人的利益； 人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 (五)法律、行政法规及本章程规定应当
他股东造成损失的，应当依法承担赔 承担的其他义务。
偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和股 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
东有限责任，逃避债务，严重损害公 责任。公司股东滥用公司法人独立地位
司债权人利益的，应当
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