002688 深市 金河生物

证券代码：002688        证券简称：金河生物      公告编号：【2021-056】
              金河生物科技股份有限公司

          第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2021 年 7 月 12 日以通讯
方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式审议通过了以下议案：

  以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》

  聘任路漫漫先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

  特此公告。

                                            金河生物科技股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2021 年 7 月 12 日