证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2012-008】
金河生物科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十八次会
议于 2012 年 9 月 7 日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2012 年 9 月 12
日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9
人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通
讯表决的方式通过了以下议案：
1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于受让美国法玛威药业
有限公司股东吴东东先生股权的议案》
法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC）,成立于 2008 年 3 月 10 日，注册资
本 100 万美元。公司主营业务为各种兽用抗生素、饲料、产品原材料的销售及有
关的技术咨询、技术服务，股本构成：金河生物科技股份有限公司持有 75%股份，
Colin Gray 先生持有 10%股份，吴东东先生持有 10%股份，陈建新先生持有 5%
股份。吴东东先生是美籍华人，吴东东先生出资 10 万美元已全部到位。
法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC）目前主要是在美国办理相关市场准
入资质的认证工作，主要收入来源为金河生物科技股份有限公司支付的佣金。截
止 2012 年 6 月 30 日，该公司总资产为 6,443,449.18 元，净资产为 4,912,832.87
元，2012 年 1-6 月实现净利润 3,664,920.02 元。为了加强本公司对美国法玛威
药业有限公司的控制能力，且根据美国法玛威公司股东吴东东先生的个人意愿，
双方经协商一致，吴东东先生拟将其持有的美国法玛威药业有限公司 10%股权转
让给金河生物科技股份有限公司，双方确认转让价格为吴东东先生原出资数额即
10 万美元，此次股权转让完成后，金河生物科技股份有限公司对美国法玛威药
业有限公司持股比例将由原来的 75%增加至 85%,其余两位自然人股东的股份不
变，Colin Gray 先生持有 10%股份，陈建新先生持有 5%股份。
2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对内蒙古金河淀粉有
限责任公司增资的议案》
内蒙古金河淀粉有限责任公司(注册号 150107000001509，下称： 淀粉公司”
是金河生物科技股份有限公司的全资子公司，经营范围是：生产和销售玉米淀粉、
纤维、胚芽、蛋白质玉米浆，以及玉米淀粉加工的下游产品（葡萄糖、饴糖，变
性淀粉），注册资本为 2,714.29 万元。
淀粉公司主要生产设备是于 2002 年 12 月投产。该生产线至今已经运行 10
年，无论从工艺还是设备都处于相对落后状态，为了稳定发酵原料质量和进一步
降低玉米加工费用，需要对生产线进行技术改造。经过技改方案的详细测算，淀
粉公司本次技改淀粉生产线需投资 1390.2 万元。
为解决淀粉公司技术改造工程的资金需求，公司董事会经过认真审议，决定
同意以自有资金 1,500 万元对淀粉公司进行增资，使增资后的淀粉公司注册资本
达到 4,214.29 万元。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 9 月 12 日
