证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2021-044
浙江亿利达风机股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
(一)召开情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 11 日(星期四)下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 11 月 11 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室(浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路) 。
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长吴晓明先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况：
1、出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有表决权股数 272,557,181 股，占公司股份总数的 48.1346%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股数 272,434,081 股，占公司股份总数的 48.1129%；通过网络投票的股
东 2 人，代表有表决权股数 123,100 股，占公司股份总数的 0.0217%。
2、中小股东投票情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： 1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，下同）4 人，合计持有公司有表决权股份数量 3,985,100 股，占公司总股份的 0.7038%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权股数 3,862,000 股，占公司股份总数的 0.6820%；通过网络投票的中小股东 2 人，代表有表决权股数123,100 股，占公司股份总数的 0.0217%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于通过省产交所公开挂牌转让浙江马尔 51%股权的议案》
总表决情况：
该 项 议 案 总 有 效 表 决 股 份 数 为 272,557,181 股 。 同 意
272,557,181 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小投资者表决情况：
其中，中小投资者表决结果：同意 3,985,100 股,占出席会议中小投资者股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。
上述议案详细内容详见 2021 年 11 月 12 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
《法律意见书》详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的《关于浙江亿利达风机股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
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