002686 深市 亿利达

证券代码:002686      证券简称: 亿利达      公告编号:2021-038
              浙江亿利达风机股份有限公司

          第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十四次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 10 月 26 日下午 14:00 在
公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于
2021 年 10 月 19 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董
事 9 人，现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2021 年第三季度报告的议案》。

  《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于通过省产交所公开挂牌转让浙江马尔 51%股权的议案》。


    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    董事会同意公司通过浙江产权交易所公开挂牌转让浙江马尔风机有限公司 51%的股权，挂牌底价不低于 9,435 万元，最终以成交价为准。并同意授权公司经营层确定最终投资人并办理上述股权转让相关事宜，包括但不限于签署有关文件、办理过户手续等。

    《关于通过省产交所公开挂牌转让浙江马尔 51%股权的公告》于
2021 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开 2021 年第
一次临时股东大会，现场会议召开时间为 2021 年 11 月 11 日（周四）
下午 15:00，《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》于
2021 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

                            浙江亿利达风机股份有限公司董事会
                                二○二一年十月二十六日