证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-009
广 东宏大控股集团股份有限公司
第六届董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 7 日以书面送达方式向全体
董事发出通知。
本次会议于 2023 年 2 月 7 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔
56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事
长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
与会董事一致同意选举郑炳旭先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 》。
与会董事一致同意选举王永庆先生为公司第六届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于成立公司第六届董事会专门委员会的议案》。
各专门委员会的人员组成如下：
专门委员会 主任委员 委员会成员
战略与投资委员会 邱冠周 吴宝林、谢青、孙芳伟、王永庆
审计委员会 谢青 邱冠周、吴宝林、潘源舟
薪酬与考核委员会 邱冠周 吴宝林、谢青、潘源舟
提名委员会 吴宝林 邱冠周、谢青、王永庆、李爱军
上述委员会任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
因公司总经理拟采用轮值制，现需修订《总经理工作细则》中相关内容。修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于制定<轮值总经理管理制度>的议案》
为全方位提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织配合协作能力，建立健全选人育人机制，推动公司战略更有效地落地与执行、促进公司健康可持续发展，公司拟制定《轮值总经理管
理制度 》。《 轮值总经理管理制度》详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》。
序号 议案 表决意见
同意 反对 弃权
6.1 聘任梁发先生为公司轮值总经理 9 0 0
6.2 聘任王丽娟女士为公司轮值总经理 9 0 0
6.3 聘任谢守冬先生为公司轮值总经理 9 0 0
6.4 聘任周育生先生为公司轮值总经理 9 0 0
6.5 聘任张耿城先生为公司轮值总经理 9 0 0
上述人员的任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
与会董事一致同意聘任梁发先生为公司总经理，聘期一年。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
序号 议案 表决意见
同意 反对 弃权
8.1 聘任郑祥妙先生为公司副总经理 9 0 0
8.2 聘任严冰先生为公司副总经理 9 0 0
8.3 聘任郑少娟女士为公司副总经理 9 0 0
8.4 聘任黄晓冰先生为公司副总经理兼任财务负责人 9 0 0
上述人员的任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。
与会董事一致同意聘任郑少娟女士为公司董事会秘书兼证券事务
代表，任期至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。
与会董事一致同意聘任胡彦燕女士为公司内审部门负责人，任期至本届董事会届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于制定 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司
针对 2023 年限制性股票激励计划，编制了《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核办法》。具体内容详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划，公司董事会提请
股东大会授权董事会办理与公司 2023 年限制性股票激励计划有关的以下事项：
1、授权董事会确定激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行
审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
6、授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
7、授权董事会可根据激励计划的相关规定剔除业绩考核同行业或对标企业样本；
8、授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。
由于本次董事会审议的限制性股票激励计划的相关议案尚须取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司将在取得国资委的核准文件后另行发出股东大会通知。该次股东大会召开的时间和具体事宜将另行通知。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2023 年第一次会议决议》
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 8 日
董事长简历：
郑炳旭先生
郑炳旭先生，1959 年 11 月出生，中共党员，博士，教授级高
级工程师。1988 年起任广东省宏大爆破工程公司总经理；2003 年12 月起历任公司及其前身的董事、总经理、首席技术专家、党委书
记、董事长；2010 年 12 月至 2016 年 12 月任公司董事长、总经理
职务；2016 年 12 月至今任董事长，2018 年 5 月至今任党委书记。
郑炳旭先生现持有公司股份 44,758,400 股，占公司总股本的
5.98%。郑炳旭先生与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，郑炳旭先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副董事长简历：
王永庆先生
王永庆先生，1965 年 10 月出生，中共党员，博士，教授级高
级工程师。1989 年加入广东省宏大爆破工程公司；2003 年 12 月起历任公司及其前身的部门经理、副总经理和常务副总经理。2010 年
12 月至 2016 年 12 月在公司任董事、常务副总经理、财务负责人、
董事会秘书等职。2016 年 12 月至 2019 年 12 月任公司董事、总经
理。2019 年 12 月起任公司副董事长。
王永庆先生现持有公司股份 34,978,400 股，占公司总股本的
4.67%。王永庆先生与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经登陆查询最高人民法院网，王永庆先生不属于“失信被执行人”。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
轮值总经理简历：
梁发先生
梁发
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