证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-005
广 东宏大控股集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会
2、 召开时间：2024 年 1 月 9 日下午 15:30
3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号 C3 天盈广场东塔
56 层会议室
4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、 会议主持人：董事长郑炳旭先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东
大会的股东（股东授权委托代表）共22人，代表股份311,263,289股，占上市公司总股份的40.9698%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共10人，代表股份271,197,896股，占上市公司总股份的35.6962%；通过网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份40,065,393股，占上市公司总股份的5.2736%。
公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。
1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 307,946,314 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9344%；
反对 3,316,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0656%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 177,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.0849%；
反对 3,316,975 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9151%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
总表决情况：
同意 308,045,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9661%；
反对 3,218,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0339%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 276,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.9120%；
反对 3,218,175 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.0880%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。
3.00 关于变更公司非独立董事的议案
总表决情况：
同意 311,037,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9274%；
反对 225,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0726%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,268,832 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5375%；
反对 225,843 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.4625%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师李丹虹、吴浩认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东宏大控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宏大控股集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 9 日
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