002683 深市 广东宏大

证券代码：002683  证券简称：广东宏大  公告编号：2022-021
          广东宏大控股集团股份有限公司

        第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年4月13日以电子邮件方式向全体监事发
出通知。本次会议于 2022 年 4 月 22 日上午 8:45 在公司天盈广场东
塔 56 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

  2、审议通过了《关于选举监事候选人的议案》。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海
证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

  三、备查文件

  《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

  特此公告。

                        广东宏大控股集团股份有限公司监事会
                                      2022 年 4 月 22 日