证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-047
广东宏大爆破股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）
的要求，本公司董事会将截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金的使
用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经 2014 年 8 月 26 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]878
号文核准，本公司向公司控股股东广东省广业集团有限公司、广发证券资管－中国银行－广发恒定 7 号集合资产管理计划、广东恒健投资控股有限公司、中钢投资有限公司、芜湖市人合兴邦投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股 24,999,998.00 股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 24 元，募集资金总额为人民币 599,999,952.00
元。截至 2014 年 9 月 3 日，公司已向上述非公开发行对象发行人民币普
通股（A 股）24,999,998.00 股，募集资金合计 599,999,952.00 元，其中支付主承销商、上市保荐机构广发证券股份有限公司承销费用、保荐
费 用 17,199,998.00 元 ， 扣 除 保 荐 、 承 销 费 用 后 的 募 集 资 金
582,799,954.00 元，已于 2014 年 9 月 3 日存入公司银行账户内。公司
累计发生 2,394,104.22 元其他发行费用，包括验资费 50,000.00 元，前次募集资金使用情况专项审计费160,000.00元，律师费450,000.00元，信息披露费 550,000.00 元，顾问服务费 480,000.00 元，发行登记费25,000.00 元，印花税费 290,348.10 元，材料制作费与广告发布费23,049.90 元，以及相关差旅费 365,706.22 元。扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 19,594,102.22 元，公司实际
募集资金净额为人民币 580,405,849.78 元。上述资金已于 2014 年 9 月
3 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 9 月
5 日出具的信会师报字[2014]第 410350 号验资报告审验。
2016 年 5 月 23 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1096 文
核准公司购买新华都工程 100%的股权、涟邵建工 42.05%的股权，交易对价合计 124,462.78 万元，其中现金支付 19,686.12 万元，其余以向交易对方以 11.49 元/股发行股票 91,189,432 股方式支付，其中向郑明钗发行 38,181,818 股股份、向厦门鑫祥景投资管理有限公司发行 6,465,419股股份、向傅重阳发行 16,165,760 股股份、向陈海明发行 15,550,638股股份、向娄底市涟新建材商贸行（有限合伙）发行 15,224,353 股股份；同时核准公司非公开发行不超过 35,248,200 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，募集配套资金总额不超过 39,372.24 万元。公司
2015 年度向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）的利润分配
方案于 2016 年 5 月 17 日实施完毕，因此该次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易向交易对方发行的股票价格由 11.49 元/股调整为
11.44 元/股，发行的股票数量由 91,189,432 股调整为 91,587,988 股。
募集配套资金的股份发行数量已由不超过 35,091,122 股调整为不超过
35,248,200 股。截止 2016 年 5 月 30 日，交易标的涟邵建工取得了娄底
市工商行政管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成，变更后涟邵建工成为宏大爆破控股 100%的子公司；交易标的新华都工程取得了上杭县工商行政管理局换发的《营业执照》，股权过户手续及相关工商登记已经完成，变更后新华都工程成为宏大爆破控股 100%
的子公司。2016 年 05 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具《验资报告》(信会师报字[2016]第 410525 号)，对截至 2016 年 5 月
30 日止新增注册资本和实收资本的情况进行审验。经审验,截至 2016 年
5 月 30 日止，宏大爆破已收到新增注册资本人民币 91,587,988.00 元，
变更后注册资本为人民币 701,487,983.00 元。本公司 2017 年 5 月 17
日发布 2017-037 号公告，本公司未能在批复的有效期内实施募集配套资金事宜，中国证监会证监许可[2016]1096 文的批复到期自动失效。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计实际募集资金 580,405,849.78
元，所募集资金在实际使用前产生利息收入 503,666.16 元，累计使用募集资金人民币 580,909,515.94 元，尚未使用募集资金余额人民币 0.00元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放
情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
中国银行股份有限公司广州海珠支行 631464107237 182,799,954.00 0.00 已销户
广东华兴银行股份有限公司广州分行 801880100022690 200,000,000.00 0.00 已销户
广发银行广州东风中路支行 121103505010000225 200,000,000.00 0.00 已销户
合计 582,799,954.00 0.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司2014年1月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票预案》相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 58,040.58 已累计使用募集资金总额： 58,090.95
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额： 58,090.95
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2014 年度使用： 58,040.58
2015 年度使用： 50.37
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目预计达到
实际投资金 预定可使用状
募集前承诺 募集后承诺 实际投 募集前承 募集后承诺 实际投 额与募集后 态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 资金额 诺投资金 投资金额 资金额 承诺投资金 日项目完工程
额 额的差额 度）
1 补充流动资金 补充流动资金 58,040.58 58,040.58 58,090.95 58,040.58 58,040.58 58,090.95 50.37 不适用
小计 58,040.58 58,040.58 58,090.95 58,040.58 58,040.58 58,090.95 50.37
备注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 50.37 万元，为募集资金账户产生的利息收入。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异为 50.37 万元，为募集资金账户产生的利息收入。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（六）前次募集资金未使用完毕的情况
本公司不存在前次募集资金未使用完毕的情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
经与本公司2014年1月20日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票预案》、公司 2015年 12 月 16 日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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