证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-066
龙洲集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次（临
时）会议于 2022 年 12 月 11 日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方
式召开，公司于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议
的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈道龙先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于 2023年度为控股子公司提供担保预计的公告》。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于重新制定<对外投资管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理办法》（2022 年 12 月）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于重新制定<控股子公司管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理办法》（2022 年 12 月）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提名林兢女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于独立董事辞职暨提名第七届董事会独立董事候选人的公告》。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关事项的独立意见》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日
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