证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022－011
龙洲集团股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次
（定期）会议于 2022 年 4 月 25 日上午在公司五楼小会议室召开，公司于
2022 年 4 月 15 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。本议案具体内容详
见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。本议案具体内容详
见公司 2022 年 4 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙
洲集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》。
经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年年度报告全文及摘
要》及董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2021
年 12 月 31 日的财务状况、现金流量以及 2021 年度的经营成果，监事会
保证公司 2021 年年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》。
经审阅，监事会认为：董事会编制的《2021 年度财务决算报告》真实、
客观、准确地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度
经营成果，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》。
经审阅，监事会认为：该议案符合实际情况，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计中介机构的议案》。
经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，专业性强，能客观、公允地进行独立审计，能较好地履行双方签订的《审计业务约定书》约定的审计义务。因此，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。
经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 26 日
查看PDF原文
