证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-032
福建金森林业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于 2024年 4 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。 一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23
日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长应飚先生
会议的召集和召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
2.会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数额156,198,083股，占公司总股份数的66.2541％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数额156,188,883股，占公司总股份数的66.2502％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东3人，代表股份9,200股，占上市公司总股份的0.0039％。
（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）情况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共 6 人，代表股份 6,19
0,209 股，占公司总股本 2.6257％。
公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、董事会秘书现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师现场列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
1.审议通过了《2023 年度董事会工作报告》；
具体表决情况如下：
同意 156,193,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,186,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
独立董事汤金木、韩立军、李良机在公司 2023 年年度股东大会做了述职报
告，报告全文刊登在 2024 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.
cn) 上。
2.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；
具体表决情况如下：
同意 156,193,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,186,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
3.审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》；
具体表决情况如下：
同意 156,193,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,186,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
4.审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
具体表决情况如下：
同意 156,193,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,186,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
5.审议通过了《2024 年度财务预算报告》；
具体表决情况如下：
同意 156,193,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,186,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
6.审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
具体表决情况如下：
同意 156,197,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,190,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
7.审议通过了《制订<福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度>》；
具体表决情况如下：
同意 156,193,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,186,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
8.审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）》；
具体表决情况如下：
同意 156,197,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,190,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9968％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
9.审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构的议案》；
具体表决情况如下：
同意 156,193,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
4,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 6,186,009 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9322％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0678％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：李晖、罗晋航
3.结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查材料
1.《福建金森林业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见》。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日
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