证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-066
福建金森林业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及
相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事；公司于2023年9月25日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于2023年9月27日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及第六届监事会主席，聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：应飚先生（董事长）、周文刚先生、张晓光先生、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生。
2、独立董事：汤金木先生、韩立军先生、李良机先生。
公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期均为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（二）董事会各专门委员会成员
1、审计委员会：（3 人）
主任委员（召集人）：汤金木（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、李浙
2、提名委员会：（3 人）
主任委员（召集人）：李良机（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、周文刚
3、薪酬与考核委员会：（3 人）
主任委员（召集人）：韩立军（独立董事）
委员：李良机（独立董事）、张晓光
4、战略决策委员会：（5 人）
主任委员（召集人）：应飚
委员：汤金木（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤
上述各专门委员会任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、公司第六届监事会组成情况
非职工代表监事：潘隆应先生（监事会主席）、冯芝清先生、郑智伟先生
职工代表监事：张燕女士、周梦婷女士
上述各监事任期均为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员情况
1、总经理：周文刚先生
2、副总经理：江介宝先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生、廖陈辉先生
3、财务负责人：陈艳萍女士
4、董事会秘书：林煜星先生
5、内部审计部门负责人：江炜女士
6、证券事务代表：廖洋先生
7、联系方式
（1）董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0598-2359216
传真：0598-2327339
通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦
电子邮箱：linyx2013@163.com
（2）证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0598-2261199
传真：0598-2261199
通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦
邮编：353300
电子邮箱：lyjs2019@sina.com
上述高级管理人员及其他人员任期均为三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六董事会任期届满之日止。
四、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事蔡清楼先生、李芳先生、郑丽华女士不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，截至目前亦不在公司及子公司担任其他职务；第五届董事会独立董事王吓忠先生、郑溪欣先生、张火根先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司及子公司担任其他职务。
2、因任期届满，公司第五届董事会非独立董事潘隆应先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，经公司 2023 年第一次临时股东大会、第六届监事会第一次会议选举，担任公司第六届监事会主席。
3、因任期届满，公司第五届监事会主席庄子敏先生不再担任公司监事，截至目前亦不在公司及子公司担任其他职务。
4、因任期届满，公司第五届监事会职工代表监事廖陈辉先生不再担任公司监事，经第六届董事会第一次会议审议，任公司副总经理。
5、因任期届满，廖云华先生不再担任公司总工程师，截至目前亦不在公司及子公司担任其他职务。
上述人员截止本公告日止，皆未持有本公司股份。
公司对因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
五、附件
1、第六届董事会董事简历；
2、第六届监事会监事简历；
3、高级管理人员及其他人员简历。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
附件一：第六届董事会董事简历
（一）应飚先生
应飚先生，中国国籍，1965 年 7 月出生，大专学历，会计师职称。
应飚先生历任将乐县漠源供销社会计；将乐县乐马罐头食品有限公司财务科长；将乐县供销合作联社会计；将乐县万安供销社主任；将乐县高唐供销社主任；将乐县供销社合作联社审计、财务科长、副主任；福建金森集团有限公司副董事长；福建金森董事、总经理等职务；将乐县城市建设发展集团有限公司董事长、总经理。现任福建金森集团有限公司董事长，公司董事会董事长。
应飚先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事长，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（二）周文刚先生
周文刚先生，中国国籍，1969 年 2 月出生，本科学历，林业中级工程师。
周文刚先生历任将乐县木材公司业务、部门经理（期间：1992 至 1995 年在
福建林学院学习三年）；将乐县木材交易中心光明收购点点长；将乐县木材经营公司生产科科长；林业总公司顺昌转运站副站长；任将乐县木材经营公司副经理；将乐县林业总公司楼杉采育场副场长、书记；公司资源管理部副经理、经理，（期间：2011 至 2014 年在四川农业大学函授学习）公司办公室主任、总经理助理、公司副总经理。现任公司董事会董事、总经理
周文刚先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（三）张晓光先生
张晓光先生，中国国籍，1970 年 12 月生，本科学历,中级营林工程师。
张晓光先生历任将乐县林业总公司销售科副科长、科长、办公室主任；将乐县万山林竹科技开发有限公司总经理；福建金森林业股份有限公司总经理助理；福建金森林业股份有限公司副总经理；将乐县鑫绿林业融资担保有限公司执行董事、经理、法人代表。现任福建金森集团有限公司副总经理，公司董事会董事，将乐县鑫绿林业融资担保有限公司执行董事、经理。
张晓光先生目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任副总经理，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（四）李浙先生
李浙先生，中国国籍，1968 年 8 月出生，大专学历，木材检验技师。
李浙先生历任城关木材采购站任木材检验员、班组长，将乐县木材经营公司副经理，将乐县木材检验服务中心主任，金森集团总经理助理，将乐县青溪林业有限公司的执行董事、经理。现任公司董事会董事，三明市金山林权流转经营有限公司董事、总经理，福建沙县农村产权交易中心有限公司董事、副总经理。
李浙先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（五）施振贤先生
施振贤先生，中国国籍，1972 年 9 月出生，本科学历，林业助理工程师。
施振贤先生历任将乐县南口木材采购站文书、团支部书记；将乐县万安木材采购站工会主席；将乐县木材交易中心南口收购点主任；将乐县万安木材采购站站长；将乐县南口木材采购站站长；将乐县木材经营公司经理；将乐县木材公司经理；将乐县林业总公司企管科科长；公司木材产销部经理。现任公司董事、副总经理。
施振贤先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（六）林煜星先生
林煜星先生，中国国籍，1989 年 9 月出生，大学本科学历，会计专业。
林煜星先生历任公司计划财务部经理助理；证券事务部信息披露专员；证券事务代表；将乐县金森贸易有限公司执行董事、经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，金森碳汇（上海）科技服务有限公司董事长。
林煜星先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与
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