002679 深市 福建金森

证券代码：002679      证券简称：福建金森      公告编号：JS-2023-042

              福建金森林业股份有限公司

              关于向银行申请贷款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次

会议于 2023 年 6 月 21 日审议通过了《向银行申请贷款的议案》，现将向银行

申请贷款相关事宜公告如下：

  一、向银行申请贷款情况概述

  为优化财务结构，降低融资成本，公司计划置换前期项目贷款，以达到提
升公司经营效率和盈利水平的目的。公司拟以原项目贷款抵押物向中国建设银
行股份有限公司申请贷款金额不超过人民币 18,784 万元，用于置换原项目贷款剩余资金人民币 18,784 万元。本次置换后，贷款年利率明显降低并延长了贷款期限。

  为提高工作效率并保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司
管理层签署上述贷款事项相关联一切（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再另行召开董事
会和股东大会，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  以上事项无需提交公司股东大会审议，公司授权期限自董事会通过之日起
生效。

  二、独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次
向银行申请贷款不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向上述银行申请
贷款。


  三、对公司的影响

  本次申请贷款有助于公司优化贷款结构、保持公司稳定可持续发展，该贷款结构的调整降低了公司的整体财务成本，符合公司整体利益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

  特此公告！

                                            福建金森林业股份有限公司
                                                        董事会

                                                      2023年6月21日