002679 深市 福建金森

  证券代码：002679        证券简称：福建金森        公告编号：JS-2021-040
                福建金森林业股份有限公司

              关于向银行申请授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏。

  福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2021年4月28日审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，现将向银行申请授信额度相关事宜公告如下：

    一、向银行申请授信额度情况概述

    根据公司为优化贷款结构，满足经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司申请
授信额度，申请金额不超过人民币6.8亿元；拟向中国工商银行股份有限公司申请授信额度，申请金额不超过人民币1.5亿元；拟向国家开发银行股份有限公司申请授信额度，申请金额不超过人民币1.5亿元；拟向中国农业发展银行申请授信额度，申请金额不超过人民币1.5亿元。上述授信事项授信期限为1年。授信事宜中的最终贷款期限、具体
融资金额将视公司实际经营情况需求及银行审批决定。

  以上事项需提交公司股东大会审议通过。

  为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会在
权限内授权公司总经理签署上述授信事项相关联一切（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再另行召开
董事会和股东大会，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    二、独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行
申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司向上述银行申请授信。

    三、对公司的影响

  本次申请授信有助于公司后续的资金使用规划，优化贷款结构，保持公司稳定可

持续发展，该贷款结构的调整降低了公司的整体财务成本，符合公司整体利益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风
险及损害公司利益。

    特此公告！

                                                福建金森林业股份有限公司

                                                          董事会

                                                        2021年4月28日