证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2012-017
福建金森林业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议于 2012 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2012
年 10 月 23 日上午 9 时在将乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长王国熙先
生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司 2012 第三季度报告的议案》。
《2012 年第三季度报告全文》、《2012 年第三季度报告正文》详见指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确
认木材购销合同的议案》。
经 2012 年伐区木材生产销售招标，公司分别与业主签订了《木材购销合同》，
其中 5 份的合同金额在人民币 200 万元以上。根据公司的相关规定，金额在人民
币 200 万元以上的合同须经董事会审批。公司董事会认为上述木材购销合同是经
公开招标后，依照公司的木材销售合同的签订程序所签订，程序严格，内容合法，
确认上述合同有效。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于设
立万安分公司的议案》。
将公司坐落万安、大源、安仁三个乡镇的经营区从营林分公司中划出，成立
福建金森林业股份有限公司万安分公司，经营区面积 90702 亩
该分公司经营范围：林木的抚育和管理；造林、花卉的种植；木材、竹材采
运、销售；林业、农业项目的投资；木、竹产产品销售及相关技术、设备进出口
业务；中草药种植；购销农畜产品等。
上述设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。
具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 以及 2012 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》刊登的《关于设立万安分公司的公告》。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于设
立信息中心部室的议案》。
为适应公司发展的需要，根据《全国林业信息化发展“十二五”规划》建设
现代林业的要求，成立信息中心部室，对公司林业信息化进行专项的实施和管理。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟设
立小额贷款公司的议案》。
公司作为主发起人，拟与除公司外的6名法人股东及2名自然人共同投资设立
将乐县林业发展小额贷款有限责任公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，
以下简称“小额贷款公司”），同意授权公司管理层签署协议并办理相关手续。
小额贷款公司注册资本拟定为人民币10,000万元，本公司拟以自有资金出资
2,000万元，占总注册资本的20%，为主发起人。
具体内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 以及 2012 年 10 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》刊登的《关于设立小额贷款公司的公告》。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公
司内部审计制度的议案》。
备查文件：1、公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
2012 年 10 月 23 日
