002677 深市 浙江美大

证券代码：002677          证券简称：浙江美大          编号：2024-003
            浙江美大实业股份有限公司

            关于注销全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次注销事项概述

    浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第
五届董事会第五次会议审议通过了《关于注销全资子公司江苏美大电器有限公司的议案》。董事会同意注销全资子公司江苏美大电器有限公司（以下简称“江苏美大公司”），并授权公司管理层办理相关注销事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销全资子公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏美大电器有限公司
统一社会信用代码：91320118790438655C
企业类型：有限责任公司
住所：南京市高淳经济开发区紫荆大道 9 号
法定代表人：夏志生
注册资本：4000 万人民币

成立时间：2006 年 9 月 5 日

经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；通讯设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；电
力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  2、股权结构

    公司持有江苏美大100%股权。

  3、近一年及一期主要财务数据

                                                    单位：人民币万元

      项  目          2022年12月31日          2023年9月30日

                        （已经审计）            （未经审计）

    资产总额            9372.45                  8953.31

    负债总额            274.95                    17.03

      净资产              9097.50                  8936.28

    营业收入            4017.39                    0.00

      净利润              559.69                  -161.22

三、本次注销全资子公司的原因和对公司的影响

    基于公司的整体发展规划，为优化公司结构，提高生产经营效率，经公司审慎研究，决定注销江苏美大公司。本次注销完成后，江苏美大公司将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件

    1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                            浙江美大实业股份有限公司
                                                  董  事会

                                                2024 年 1 月 27 日