002677 深市 浙江美大

            浙江美大实业股份有限公司章程修正案

                  （2023 年 2 月 13 日修订）

    根据公司第四届董事会第十四次会议决议，现对公司章程相关条款做如下修订：

              修订前                              修订后

    第四条 公司注册名称：浙江美大实    第四条 公司注册名称：浙江美大实
业股份有限公司。                    业股份有限公司。

                                        英文名称：Zhejiang Meida

                                    Industrial Co., Ltd.

  第八条 总经理为公司的法定代表人。  第八条 董事长为公司的法定代表人。

                                      第一百零八条 董事会由9名董事组成，
    第一百零八条 董事会由9名董事组  设董事长1人。董事长由董事会以全体董
成，设董事长1人，副董事长1人。董事长、 事的过半数选举产生。

副董事长由董事会以全体董事的过半数      董事会聘请公司创始人为名誉董事
选举产生。                          长。名誉董事长不属董事会成员，不承担
                                    亦不履行董事职责。名誉董事长列席董事
                                    会会议，并就公司重大经营和管理问题提
                                    出建议和质询。

    第一百一十三条 董事长不能履行职

务或者不履行职务的，由副董事长履行，    第一百一十三条 董事长不能履行职
副董事长不能履行职务或者不履行职务  务或者不履行职务的，由半数以上董事共的，由半数以上董事共同推举一名董事履 同推举一名董事履行职务。
行职务。

    第一百四十五条 监事会行使下列职    第一百四十五条 监事会行使下列职
权：                                权：

  （一）对董事会编制的公司定期报告进  （一）对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见；          行审核并提出书面审核意见；

  （二）检查公司财务；                （二）检查公司财务；

  （三）对董事、高级管理人员执行公司  （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、 法规、本章程或者股东大会决议的董事、
高级管理人员提出罢免的建议；        高级管理人员提出罢免的建议；

  （四）当董事、高级管理人员的行为损  （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人 害公司的利益时，要求董事、高级管理人
员予以纠正；                        员予以纠正；


  （五）提议召开临时股东大会，在董事  （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股 会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；    东大会职责时召集和主持股东大会；

  （六）向股东大会提出提案；          （六）向股东大会提出提案；

  （七）依照《公司法》第一百五十二条  （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
  （八）发现公司经营情况异常，可以进  （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用 律师事务所等专业机构协助其工作，费用
由公司承担。                        由公司承担。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

                                          浙江美大实业股份有限公司(盖章）
                                        法定代表人（签字）：

                                                  2023 年 2 月 13 日