证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2022-011
浙江美大实业股份有限公司
关于拟续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 7 日召开
第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前
身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合
伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。
4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。
5、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
6、投资者保护能力：上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
（二）人员信息
截至2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人210人，注册会计师1901人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人。首席合伙人为胡少先，拟任签字注册会计师为：徐晋波、朱逸宁，从业经历见后。
（三）业务信息
2020 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 30.6 亿元，其
中审计业务收入 27.2 亿元，证券业务收入 18.8 亿元，为包括 529 家上市公司(含
A、B 股)提供年报审计服务，上市公司所在行业为电气机械和器材制造业，具有 上市公司所在行业审计业务经验。
（四）执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力， 主要成员信息如下：
（1）项目合伙人：徐晋波，主任会计师助理、高级合伙人，2000 年 7 月起
至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服务业务从 业年限 21 年。
（2）项目质量控制复核人：赵娇，高级经理，2008 年 1 月起至今在天健会
计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服务业务从业年限 13 年。
（3）拟任签字注册会计师 1：徐晋波，主任会计师助理、高级合伙人，2000
年 7 月起至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服 务业务从业年限 21 年。
（4）拟签字注册会计师 2：朱逸宁，高级经理。2007 年 7 月起至今在天健会
计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。证券服务业务从业年限 14 年。
（五）诚信记录
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政监管措施 14 次， 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年 因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措 施。
（2）拟任签字注册会计师最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行 政监管措施和自律处分等。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务（特殊普通合伙）所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可情况
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务的审计资格，在担任公司审计机构期间，能够严格遵守财务审计相关的法律、法规及规范性文件的要求，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，是基于其各方面均能够满足公司的审计要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司续聘审计机构事项的相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。
2、独立董事意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务的审计资格，在担任公司审计机构期间，能够严格遵守财务审计相关的法律、法规及规范性文件的要求，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，是基于其各方面均能够满足公司的审计要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司续聘审计机构事项的相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）公司第四届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）公司第四届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、关于公司第四届董事会第十次会议审议事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司 2021 年度相关事项及第四届董事会第十次会议审议事项的独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 8 日
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