证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-059
浙江美大实业股份有限公司
关于2016年限制性股票激励计划部分限制性股票回
购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票首次授予的日期为2016年10月24日，数量共计24,917股，涉及人数1人，占回购注销前总股本的0.0039%，回购价格为6.02元/股；
2、本次回购注销完成后，公司股份总数由646,076,564股减少至646,051,647股；
3、截至2018年11月16日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
一、2016年限制性股票激励计划简述
1、2016年9月5日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》及相关议案，公司独立董事、监事会对此发表了独立意见。
2、2016年9月22日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案，公司独立董事、监事会对此发表了独立意见，同时公司发出《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
3、2016年9月22日，公司监事会出具核查意见《关于股权激励计划激励对
象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2016年10月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<浙江美大实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。
5、2016年10月24日，公司召开第二届董事会第二十二次会议确定授予日为2016年10月24日，并通过向154名激励对象授予605.32万股的限制性股票的决议。同时，独立董事、监事会及律师事务所对授予均发表了意见。
6、在董事会确定授予日后的资金缴纳过程中，聂梦熊、杨允仁、周欢、周文岳、顾婷等5名激励对象因资金筹集不足等原因放弃了认购董事会授予的合计18.11万股的限制性股票。因此，首次实际授予登记的激励对象为149人，实际授予的限制性股票数量为587.2102万股。
7、2017年9月22日，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，同意公司为149名激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的50%，解锁的限制性股票数量合计为293.6051万股。审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》，同意公司向符合条件的4名激励对象授予20.4462万股预留限制性股票，并确定授予日为2017年9月22日，授予价格为8.07元/股。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确一致同意的意见，律师事务所出具了法律意见书。
8、2018年2月27日，根据股东大会的授权，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的激励对象徐荣康所持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票24,917股，由公司按《2016年限制性股票激励计划》规定进行回购注销。
9、2018年3月22日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销股权激励对象徐荣康已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计24,917股。
二、本次回购注销限制性股票的情况
1、回购数量
本次回购注销1名激励对象未解锁的限制性股票共计24,917股。
2、回购价格
根据《2016年限制性股票激励计划》规定，本次回购价格为：6.02元/股。
3、2018年10月29日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销
出具了验资报告（天健验[2018]380号）。
4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性
股票已于2018年11月16日办理完成回购注销手续。
三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本由646,076,564股减少至646,051,647股，公司股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类别
数量 比例（%）减少 数量 比例（%）
一、限售条件流通股/ 363,140,513 56.21 -24,917 363,115,596 56.21
非流通股
高管锁定股 360,000,000 55.72 0 360,000,000 55.72
股权激励限售股 3,140,513 0.49 -24,917 3,115,596 0.48
二、无限售条件流通股 282,936,051 43.79 0 282,936,051 43.79
三、总股本 646,076,564 100 -24,917 646,051,647 100
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
