股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：临 2012-033
西部证券股份有限公司
关于2012年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第三次临
时股东大会于2012年10月23日在陕西省西安市西安人民大厦会展中
心二楼召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘建武先生主
持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份
908,849,281股，占公司股份总数的75.74%。
3、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议；其他高级
管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司设立直接投资业务子公司的提案》。
表决结果：同意908,849,281股，反对0股，弃权0股，同意股数
占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《公司在西安金融商务区购买建设用地建设办公
楼的提案》。
表决结果：同意908,849,281股，反对0股，弃权0股，同意股数
占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《公司咸阳商业大厦房产拆迁补偿有关事项的提
案》。
表决结果：同意908,849,281股，反对0股，弃权0股，同意股数
占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
4、逐项表决通过《公司2012年10月至12月预计日常关联交易的
提案》。
（1）审议与西部信托有限公司预计日常关联交易提案时，关联
股东陕西省电力建设投资开发公司及西部信托有限公司持有的
504,094,656股回避表决，故有效表决权股份总数为404,754,625股。
表决结果：同意404,754,625股，反对0股，弃权0股，同意股数
占有效表决权股份总数的100%。
（2）审议与纽银梅隆西部基金管理有限公司预计日常关联交易
提案时，无需要回避表决的相关关联股东，故有效表决权股份总数为
908,849,281股。
表决结果：同意908,849,281股，反对0股，弃权0股，同意股数
占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过《公司关于2012年半年度利润分配的提案》。
表决结果：同意908,849,281股，反对0股，弃权0股，同意股数
占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过《修订了<西部证券股份有限公司董事会议事规则>
的提案》。
表决结果：同意908,849,281股，反对0股，弃权0股，同意股数
占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过《修订<西部证券股份有限公司监事会议事及工作规
则>的提案》。
表决结果：同意908,849,281股，反对0股，弃权0股，同意股数
占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所西安分所
2、见证律师姓名：张宏远律师、赵倩律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事确认并加盖董事会印章的《西部证券股份有限公
司2012年第三次临时股东大会决议》；
2、北京金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部证券股
份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十三日
