002672 深市 东江环保

股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2020-78
                    东江环保股份有限公司

            2020 年第四次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 12 月 22 日召开本公司 2020 年
第四次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1） 现场会议时间：2020 年 12 月 22 日（星期二）15:00；

    （2） 网络投票时间：2020 年 12 月 22 日（星期二）。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 22 日 9:15 ~
9:25、9:30 ~ 11:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020
年 12 月 22 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。

    2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：谭侃先生

    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    三、会议出席情况

    出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 17 人，代表股份 317,202,174 股，占本公

占本公司 A 股股份总数的 44.8150%（通过网络投票的股东 10 人，代表股份 25,396,148 股，占
本公司股份总数的2.8883%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为12,849,959股，占本公司 H 股股份总数的 6.4206%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）12 人，代表股份 40,151,173 股，占本公司股份总数的 4.5664%。

    本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次临时股东大会由本公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

    1、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案

    1.1、关于选举谭侃为第七届董事会执行董事的议案

    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    1.2、关于选举林培锋为第七届董事会执行董事的议案

    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    1.3、关于选举唐毅为第七届董事会非执行董事的议案

    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    1.4、关于选举单晓敏为第七届董事会非执行董事的议案

    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通

    1.5、关于选举晋永甫为第七届董事会非执行董事的议案

    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    2、关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案

    2.1、关于选举李金惠为第七届董事会独立董事的议案

    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    2.2、关于选举萧志雄为第七届董事会独立董事的议案

    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    2.3、关于选举郭素颐为第七届董事会独立董事的议案

    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    3、关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案

    3.1 关于选举黄海平为第七届监事会非职工代表监事的议案

    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    3.2 关于选举江萍为第七届监事会非职工代表监事的议案

    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    4、关于拟定第七届董事及监事薪酬的议案


    表决结果：通过

  该议案属于普通决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

    五、律师见证情况

    本次会议经广东东方昆仑律师事务所见证，并出具了法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会的出席会议人员资格与召集人资格合法有效，公司本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、本公司 2020 年第四次临时股东大会决议。

    2、广东东方昆仑律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会之
律师见证法律意见书》。

  特此公告。

                                                      东江环保股份有限公司董事会
                                                              2020 年 12 月 23 日
附表：
（1）2020 年第四次临时股东大会投票表决结果情况：

                                                  同意                          反对                        弃权            回避表决  是否
          累积投票提案                            占出席会议有表决              占出席会议有表决          占出席会议有表决  股份数  通过
                                        股数      权股份数的比例      股数      权股份数的比例    股数    权股份数的比例    （股）

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案

1.01  关于选举谭侃为第七届董事会  300,269,952      94.6620%      2,631,700      0.8297%        -        0.0000%        0      是
      执行董事的议案

1.02  关于选举林培锋为第七届董事  299,790,252      94.5108%      479,700      0.1512%        -        0.0000%        0      是
      会执行董事的议案

1.03  关于选举唐毅为第七届董事会  300,344,152      94.6854%      2,557,500      0.8063%        -        0.0000%        0      是
      非执行董事的议案

1.04  关于选举单晓敏为第七届董事  300,346,051      94.6860%      2,557,500      0.8063%        -        0.0000%        0      是
      会非执行董事的议案

1.05  关于选举晋永甫为第七届董事  300,344,151      94.6854%      2,557,500      0.8063%        -        0.0000%        0      是
      会非执行董事的议案

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案

2.01  关于选举李金惠为第七届董事  303,013,404      95.5269%          -          0.0000%        -        0.0000%        0      是
      会独立董事的议案

2.02  关于选举萧志雄为第七届董事  303,013,404      95.5269%          -          0.0000%        -        0.0000%        0      是
      会独立董事的议案

2.03  关于选举郭素颐为第七届董事  303,013,404      95.5269%          -          0.0000%        -        0.0000%        0      是
      会独立董事的议案

3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会监事的议案

3.01  关于选举黄海平为第七届监事  303,013,404      95.5269%          -          0.0000%        -        0.0000%        0      是
      会非职工代表监事的议案

3.02  关于选举江萍为第七届监事会  302,332,554      95.3123%      569,100      0.1794%        -        0.0000%        0      是
      非职工代表监事的议案


                                                  同意                          反对