证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2023-019
国盛金融控股集团股份有限公司
关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
国盛金融控股集团股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日召开第
四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册地址变更情况
公司拟将注册地址由“佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13 号”变更为
“南昌市西湖区雷池路 666 号中海朝阳郡 熙岸 26 栋 2 楼”，本次变更后的注册
地址以市场监督管理部门核定的内容为准。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一章 总则
第一条 为维护国盛金融控股集团股 第一条 为维护国盛金融控股集团股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 法》（以下简称《证券法》）及其他有关规 （以下简称《证券法》）《关于在深化国有
定，制订本章程。 企业改革中坚持党的领导加强党的建设的
若干意见》《上市公司章程指引》《上市公
司治理准则》及其他有关规定，制订本章程。
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 有关规定成立的股份有限公司。
“公司”）。 公司是经广东省对外贸易经济合作厅
公司是经广东省对外贸易经济合作厅 粤外经贸资字【2010】363 号《关于合资企
粤外经贸资字【2010】363 号《关于合资企 业广东华声电器实业有限公司转制为外商业广东华声电器实业有限公司转制为外商 投资股份有限公司的批复》批准，以整体变投资股份有限公司的批复》批准，以整体变 更方式设立；后公司变更为内资股份有限公更方式设立；后公司变更为内资股份有限公 司。
司。 公司在南昌市市场监督管理局注册登
公司在佛山市顺德区市场监督管理局 记，取得企业法人营业执照，统一社会信用注册登记，取得企业法人营业执照，统一社 代码：91440606617655613W。
会信用代码：91440606617655613W
第五条 公司住所：佛山市顺德区容桂 第五条 公司住所：南昌市西湖区雷池
街道华口昌宝东路 13 号，邮政编码： 路 666 号中海朝阳郡 熙岸 26 栋 2 楼，邮政
528306。 编码：330000。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 人员是指公司的副总经理、财务总监、董事
务负责人。 会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程 第十二条 根据《中国共产党章程》的
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 规定，设立中国共产党的组织，开展党的活
公司为党组织的活动提供必要条件。 动，建立党的工作机构，配齐配强一定比例
专、兼职党务工作人员。党组织机构设置及
其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组
织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用
中列支，公司为党组织的活动提供必要条
件。
第四章 股东和股东大会
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （二）依其所认购的股份和入股方式缴
纳股金； 纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不 （三）除法律、法规规定的情形外，不
修订前 修订后
得退股； 得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定应
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 当承担的其他义务。
任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和股 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权 任。
人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股
（五）法律、行政法规及本章程规定应 东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权
当承担的其他义务。 人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十六条 有下列情形之一的，公司 第四十六条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会： 东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的 2/3 时； 数或者本章程所定人数的 2/3；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10％以上 （三）单独或者合计持有公司 10％以上
股份的股东书面请求时； 股份的股东书面请求时，持股股数按股东提
（四）董事会认为必要时； 出书面请求之日计算；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本 （五）监事会提议召开时；
章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。
第八十二条 股东大会审议有关关联 第八十二条 股东大会审议有关关联
交易事项时，关联股东可以出席股东大会， 交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观 并可以依照股东大会程序向到会股东阐明点，但不应当参与投票表决，其所代表的有 其观点，但不应当参与投票表决，并且不得表决权的股份数不计入有效表决总数；股东 代理其他股东行使表决权；其所代表的有表大会决议的公告应当充分披露非关联股东 决权的股份数不计入有效表决总数；股东大
的表决情况。 会决议的公告应当充分披露非关联股东的
修订前 修订后
关联股东在股东大会审议有关关联交 表决情况。
易事项时，应当主动向股东大会说明情况， 关联股东在股东大会审议有关关联交并明确表示不参与投票表决。股东没有主动 易事项时，应当主动向股东大会说明情况，说明关联关系和回避的，其他股东可以要求 并明确表示不参与投票表决。股东没有主动其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投 说明关联关系和回避的，其他股东可以要求票表决的，由出席股东大会的所有其他股东 其说明情况并回避。该股东坚持要求参与投适用特别决议程序投票表决是否构成关联 票表决的，由出席股东大会的所有其他股东交易和应否回避，表决前，其他股东有权要 适用特别决议程序投票表决是否构成关联
求该股东对有关情况作出说明。 交易和应否回避，表决前，其他股东有权要
股东大会结束后，其他股东发现有关联 求该股东对有关情况作出说明。
股东参与有关关联交易事项投票的，或者股 股东大会结束后，其他股东发现有关联
东对是否应适用回避有异议的，有权就相关 股东参与有关关联交易事项投票的，或者股决议根据本章程规定请求人民法院认定无 东对是否应适用回避有异议的，有权就相关
效。 决议根据本章程规定请求人民法院认定无
关联股东明确表示回避的，由出席股东 效。
大会的其他股东对有关关联交易事项进行 关联股东明确表示回避的，由出席股东
审议表决，表决结果与股东大会通过的其他 大会的其他股东对有关关联交易事项进行
决议具有同样法律效力。 审议表决，表决结果与股东大会通过的其他
决议具有同样法律效力。
第五章 党委会
第九十八条 根据《中国共产党章程》
的规定，经上级党组织批准，设立中国共产
党国盛金融控股集团股份有限公司委员会
（以下简称“公司党委”）。同时，
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