证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-046
康达新材料（集团）股份有限公司
关于调整董事会席位及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、调整董事会席位的具体情况
为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟调整董事会席位数量。调整后，公司董事会由五至十九名董事组成，公司董事会的具体人数将以股东大会实际选举产生的人数为准。其中，独立董事占三分之一以上，独立董事中至少包括一名会计专业人士。设董事长一人。外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。
鉴于上述调整，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
二、《公司章程》的修订情况
修订前条款内容 修订后条款内容
原第六十八条 股东大会由董事长主 修订后第六十八条 股东大会由董事
持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 由副董事长主持。董事长和副董事长均不能 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 履行职务或不履行职务时，由半数以上董事 持。
共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会
监事会自行召集的股东大会，由监事会 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 监事主持。
监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推
股东自行召集的股东大会，由召集人推 举代表主持。
举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事
召开股东大会时，会议主持人违反议事 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 会。
会。
原第一百零六条 董事会由 9 名董事 修订后第一百零六条 公司董事会由
组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会 五至十九名董事组成，公司董事会的具体人
成员中包括3名独立董事。 数将以股东大会实际选举产生的人数为准。
董事会会议涉及董事人数时，在前款规定的
董事人数范围内，以最近一次股东大会选举
产生的董事人数为准。外部董事（指不在公
司内部任职的董事）人数应当超过董事会全
体成员的半数，包括不少于董事总人数三分
之一的独立董事（指独立于公司股东且不在
公司内部任职的董事），且独立董事中至少
有一名会计专业人士。设董事长1名。
公司不设职工代表董事。
原第一百一十三条 公司副董事长协 修订后第一百一十三条 公司董事长
助董事长工作，董事长不能履行职务或者不 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以履行职务的，由副董事长履行职务（公司有 上董事共同推举一名董事履行职务。
两位或两位以上副董事长的，由半数以上董
事共同推举的副董事长履行职务）；董事长
和副董事长均不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董事履
行职务。
除上述修订外，章程其他条款内容未作修改，最终的修订信息以工商备案登
记为准。
上述事项需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网，并在股东大会审议通过之后，报上海市市场监督管理局备案。
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
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