证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-034
康达新材料（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟修订《公司章程》中的部分条款，具体情况如下：
修订前条款内容 修订后条款内容
原第四十一条 股东大会是公司的权 修订后第四十一条 股东大会是公司
力机构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换非由职工代表担任的 (二) 选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方 (五) 审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案和 (六) 审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本作 (七) 对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或 (九) 对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
(十) 修改本章程； (十) 修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
(十二)审议批准第四十二条规定的担保 (十二)审议批准第四十二条规定的担保
事项； 事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重 (十三)审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产 大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事 (十四)审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
(十五)审议股权激励计划和员工持股计 (十五)审议股权激励计划和员工持股计
划； 划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规章 (十六)公司年度股东大会可以授权董
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事会决定向特定对象发行融资总额不超过
事项。 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
20%的股票，该授权在下一年度股东大会召
开日失效；
(十七)审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其他
事项。
除上述修订外，章程其他条款内容未作修改，最终的修订信息以工商备案登记为准。
上述事项需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网，并在股东大会审议通过之后，报上海市市场监督管理局备案。
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年四月十五日
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