证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-013
康达新材料（集团）股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2022年1月25日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年2月11日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年2月11日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司四楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：公司第四届董事会董事长王建祥。
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 7 人，代表股份53,915,316 股，占公司有表决权的股份总数的 21.3532%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计4人，代表股份53,875,116股，占公司有表决权的股份总数的 21.3373%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 3 人，代表股份 40,200 股，占公司
有表决权的股份总数的 0.0159%。
2、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京植德（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
1.1 选举王建祥为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.9922%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。
1.2 选举姚其胜为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.9922%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。
1.3 选举宋兆庆为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥
有的选举票数总数的 99.9922%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。
1.4 选举刘丙江为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.9922%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。
1.5 选举程树新为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.9922%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。
1.6 选举黄让南为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：获得的选举票数为 53,875,116 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.9254%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,087,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.0261%。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
2.1 选举范宏为公司第五届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.9922%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。
2.2 选举江波为公司第五届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.9922%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。
2.3 选举张姗姗为公司第五届董事会独立董事
表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥
有的选举票数总数的 99.9922%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。
3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
3.1 选举刘占成为公司第五届监事会股东代表监事
表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.9922%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。
3.2 选举刘君为公司第五届监事会股东代表监事
表决情况：获得的选举票数为 53,911,116 票，占出席会议有表决权股东所拥有的选举票数总数的 99.9922%，当选。
其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 4,123,716 票，占出席会议有表决权的中小投资者所拥有的选举票数总数的 99.8983%。
4、审议通过了《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》
表决情况：同意 53,915,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,127,916 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果通过。
5、审议通过了《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》
表决情况：同意 53,915,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,127,916 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所
2、律师姓名：周峰、韩明强
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表
的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、康达新材料（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京植德（上海）律师事务所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年二月十二日
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