证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-114
康达新材料（集团）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、公司于2021年1月11日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于回购公司股份方案（第三期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。公司已于2021年2月1日，完成了本次回购公司股份事宜，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,985,300股。公司于2021年7月16日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第四期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购的股份数量为3,899,100股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为248,593,821股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2021年10月20日刊登了《康达新材料（集团）股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月4日（星期四）下午14:00；
2021年11月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年11月4日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市奉贤区雷州路169号公司研发大楼四楼会议室；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第四届董事会；
6、会议主持人：由于董事长王建祥先生、副董事长姚其胜先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由半数以上董事共同推举刘丙江主持此次股东大会。
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 34 人，代表股份
75,857,481 股，占公司有表决权的股份总数的 30.5146%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 13 人，代表股份 61,083,327
股，占公司有表决权的股份总数的 24.5715%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计 21 人，代表股份 14,774,154 股，占
公司有表决权的股份总数的 5.9431%。
2、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券事项的议案》
表决情况：同意 75,851,081 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9916%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为同意 25,880,481 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 28,065,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9772%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者表决情况为同意 25,880,481 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.1 发行股票种类及面值
表决情况：同意 28,065,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9772%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者表决情况为同意 25,880,481 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3.2 发行方式和发行时间
表决情况：同意 28,065,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9772%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者表决情况为同意 25,880,481 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3.3 发行对象
表决情况：同意 28,065,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9772%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者表决情况为同意 25,880,481 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意 28,065,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9772%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者表决情况为同意 25,880,481 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3.5 发行数量及认购方式
表决情况：同意 28,065,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9772%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者表决情况为同意 25,880,481 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3.6 限售期
表决情况：同意 28,065,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9772%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者表决情况为同意 25,880,481 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0143%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0104%。
该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。
3.7 上市地点
表决情况：同意 28,065,881 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9772%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%；弃权 2,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0096%。
其中，中小投资者表决情况为同意 25,880,481 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 99.9753%；反对 3,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总
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