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康达新材:2021年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-01-09

康达新材:2021年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002669        证券简称:康达新材      公告编号:2021-001
      上海康达化工新材料集团股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议通知情况:上海康达化工新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2020年12月22日刊登了《上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。
  2、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年1月8日(星期五)下午14:30;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月8日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室(会议室);

  4、召开方式:现场投票与网络投票相结合;

  5、召集人:公司第四届董事会;

  6、会议主持人:由于董事长王建祥先生和副董事长姚其胜先生出差,根据《公司章程》的相关规定,由公司过半数以上的董事推举董事刘丙江先生主持本次股东大会。


  7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 11 人,代表股份56,022,716 股,占公司有表决权的股份总数的 22.1878%。

  (1)现场出席情况

  出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 3 人,代表股份 55,905,416
股,占公司有表决权的股份总数的 22.1414%。

  (2)网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共计 8 人,代表股份 117,300 股,占公司
有表决权的股份总数的 0.0465%。

  2、公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员列席了会议,北京植德(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下:

    1、审议通过了《关于提名公司董事会独立董事候选人的议案》

  表决情况:同意 55,992,416 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9459%;反对 21,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0386%;弃权 8,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0155%。

  其中,中小投资者表决情况为同意 5,207,216 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.4215%;反对 21,600 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.4124%;弃权 8,700 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.1661%。

  表决结果通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京植德(上海)律师事务所

  2、律师姓名:周峰、郑晨晖

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表
的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的各项决议合法有效。

    四、备查文件

  1、上海康达化工新材料集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

  2、北京植德(上海)律师事务所出具的《关于上海康达化工新材料集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                            上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年一月九日

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