证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2021-066
广东奥马电器股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的基本情况
1、会议的召集人：广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：董事冯晋敏女士；
3、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 30 日（星期五），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 4 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
东省中山市南头镇东福北路54号）；
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广东奥马电器股份有限公司章程》《广东奥马电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 467,535,264 股，占上市公司
总股份的 43.1261％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 119,571,912 股，占上市公司总
股份的 11.0295％。
通过网络投票的股东 126 人，代表股份 347,963,352 股，占上市公司总股份
的 32.0966％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 124 人，代表股份 87,241,339 股，占上市公司总
股份的 8.0473％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 124 人，代表股份 87,241,339 股，占上市公司总股份的
8.0473％。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况。
1、《关于〈公司终止经营金融科技业务板块及处置相关资产原则性方案〉的议案》；
总表决情况：
同意 464,983,673 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4542％；反对
2,551,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5458％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 84,689,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0752％；反对
2,551,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9247％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《关于授权公司董事会制定并实施有关终止经营金融科技业务板块及处置相关资产具体方案的议案》；
总表决情况：
同意 464,957,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4487％；反对
2,551,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5458％；弃权 25,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意 84,663,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0456％；反对
2,551,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9247％；弃权 25,900 股（其中，因未投票默认弃权 25,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0297％。
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 465,184,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4972％；反对
2,314,591 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4951％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％。
中小股东总表决情况：
同意 84,890,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3052％；反对
2,314,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6531％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 36,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0417％。
以下议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
4、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 提名选举王成先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意423,521,414股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.5860%；其中，中小投资者表决情况为，同意43,227,489股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的49.5493%。
根据表决结果，王成先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
4.02 提名选举徐荦荦先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意423,409,313股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.5620%；其中，中小投资者表决情况为，同意43,115,388股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的49.4208%。
根据表决结果，徐荦荦先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
4.03 提名选举胡殿谦先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意423,035,513股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.4821%；其中，中小投资者表决情况为，同意42,741,588股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.9924%。
根据表决结果，胡殿谦先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
4.04 提名选举张荣升先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意422,907,815股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.4547%；其中，中小投资者表决情况为，同意42,613,890股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.8460%。
根据表决结果，张荣升先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
4.05 提名选举刘向东先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意421,861,212股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.2309%；其中，中小投资者表决情况为，同意41,567,287股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的47.6463%。
根据表决结果，刘向东先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
4.06 提名选举冯晋敏女士为第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意408,052,854股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的87.2774%；其中，中小投资者表决情况为，同意27,758,929股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的31.8185%。
根据表决结果，冯晋敏女士当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
5、《关于董事会换届选举暨提名选举第五届董事会独立董事的议案》
5.01 提名选举卢馨女士为第五届董事会独立董事；
表决结果：同意483,927,778股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的103.5062%；其中，中小投资者表决情况为，同意103,633,853股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的118.7898%。
根据表决结果，卢馨女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
5.02 提名选举文建平先生为第五届董事会独立董事；
表决结果：同意483,397,476股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的103.3927%；其中，中小投资者表决情况为，同意103,103,551股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的118.1820%。
根据表决结果，文建平先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
5.3 提名选举朱登凯先生为第五届董事会独立董事。
表决结果：同意422,082,910股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.2763%；其中，中小投资者表决情况为，同意41,788,985股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的47.9004%。
根据表决结果，朱登凯先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
6、《关于监事会换届选举暨提名选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
6.01 提名选举周笑洋先生为第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意422,454,516股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.3578%；其中，中小投资者表决情况为，同意42,160,591股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.3264%。
根据表决结果，周笑洋先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。
6.02 提名选举陈明先生为第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意422,188,914股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的90.3010%；其中，中小投资者表决情况为，同意41,894,989股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的48.0219%。
根据表决结果，陈明先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律
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