002667 深市 鞍重股份

          鞍山重型矿山机器股份有限公司                                      监事会决议公告

证券代码：002667              证券简称：鞍重股份          公告编号：2021—106
          鞍山重型矿山机器股份有限公司

        第六届监事会第十次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第六
届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 28 日 11 点在公
司 3 楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 9
月 24 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，其中邓友元先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)及关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

  公司董事会结合公司具体情况，编制了《公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案(修订稿)》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。经审核，监事会认为《公司本次非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》及《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争力，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益。同意《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)及关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

  《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》及《关于非公开发行
股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》具体内容详见

          鞍山重型矿山机器股份有限公司                                      监事会决议公告

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需报中国证监会核准本次发行后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

    三、备查文件

  （1）、公司第六届监事会第十次会议决议

  特此公告

                                  鞍山重型矿山机器股份有限公司

                                            监事会

                                        2021 年 9 月 28 日